大烨智能:关于聘任董事会秘书的公告

证券代码:300670            证券简称:大烨智能         公告编号:2022-080



                  江苏大烨智能电气股份有限公司
                     关于聘任董事会秘书的公告


       本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


       一、聘任董事会秘书的情况
       为保证江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的日常
运作及公司信息披露等工作的顺利开展,根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定,经公司董事长陈杰先生提名、董事会提名委
员会审核通过,公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议,
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任公司副总经理任长根先生
担任公司董事会秘书(任长根先生简历详见附件),任期自董事会审议通过之日
起至第三届董事会任期届满之日止。自议案审议通过之日起,公司董事长陈杰先
生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意
见。
       任长根先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具有履行董事会秘
书职责所必需的工作经验和专业知识,具备良好的的职业道德和个人品德,符合
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,
不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
       任长根先生联系方式如下:
       电    话:025-87163306;
       传    真:025-87163326;
       电子邮箱:tzzgx@dayedq.com;
       通讯地址:江苏省南京市江宁区将军大道 223 号。
   二、备查文件
   1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议;
   2、江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次
会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                        江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 8 月 29 日
附件:任长根先生简历
    任长根先生,男,1968 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学
历;2002 年至 2012 年任安能电气副总经理;2013 年 8 月至今任本公司副总经
理;2015 年 4 月至 2016 年 7 月兼任公司董事会秘书;2021 年 1 月至 2021 年 10
月代为履行财务总监职责。
    截至本公告披露日,任长根先生直接持有公司股份 850,000 股,占公司总股
份的 0.27%,并为公司持股 5%以上股东南京明昭投资管理有限公司的股东,除此
之外任长根先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员、持股 5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行
政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不是失信
被执行人。

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