富满电子:2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:300671        证券简称: 富满电子    公告编号:2021-104

                   富满微电子集团股份有限公司

              2021 年第五次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
     富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第五次临时股
东大会于2021年10月11日14:30在深圳市南山区侨香路金迪世纪大厦1栋A座11层
公司会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中:
     1、现场会议时间:2021年10月11日14:30。
     2、网络投票时间:2021年10月11日至2021年10月11日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年10月11日上午9:15至9:
25、9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2021年10月11日9:15至15:00期间的任意时间。
     本次股东大会由公司董事会召集,由董事长刘景裕先生主持,本次股东大
会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定。
     二、会议出席情况
     (一)股东出席会议的总体情况
     通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计34人,代表有表决权
的股份数70,089,033股,占公司股份总数的34.1977%。
     (二)股东出席现场会议的情况
     出席现场会议的股东及股东授权代表共计13人,代表有表决权的股份数
70,013,923股,占公司股份总数的34.1610%。
     (三)网络投票情况
     通过网络投票的股东共计21人,代表有表决权的股份数75,110股,占公司
股份总数的0.0366%。
     (四)中小投资者出席会议的总体情况
     通过现场和网络投票的股东26人,代表股份272,710股,占上市公司总股份
的0.1331%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份197,600股,占上市公司
总股份的0.0964%。通过网络投票的股东21人,代表股份75,110股,占上市公司
总股份的0.0366%。
     (五)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)
了会议。
     三、议案的审议情况
     结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果,本次会议的表决结
果为:
     (一)以特别决议审议通过《关于公司变更经营范围及修订公司章程暨授
权办理工商变更登记的议案》
     1.表决情况
     (1)总表决情况
     同意70,078,133股,占出席会议所有股东所持股份的99.9844%;反对
10,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
     (2)中小股东总表决情况
     同意261,810股,占出席会议中小股东所持股份的96.0031%;反对10,900
股,占出席会议中小股东所持股份的3.9969%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
     2.表决结果:通过
     本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
     四、律师出具的法律意见
     本次股东大会经北京德恒(深圳)律师事务所的徐帅律师、陈旭光律师现
场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次会议的召集、召开
程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的
提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议
合法有效。
     五、备查文件
     1、富满微电子集团股份有限公司《2021年第五次临时股东大会决议》;
     2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的《北京德恒(深圳)律师事务所关
于富满微电子集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见》。




特此公告




                                    富满微电子集团股份有限公司 董事会
                                             2021 年 10 月 11 日

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