富满微:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码:300671         证券简称:富满微          公告编号:2021-113


                   富满微电子集团股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
   1、富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九
次会议于2021年11月26日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。
   2、本次董事会于2021年11月26日10:30在公司会议室以现场加通讯表决的
方式召开。
   3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,独立董事汪国
平、李道远、邓慧,董事徐浙以通讯表决的方式出席。
   4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持,公司监事列席了本次董事会。
   5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议了以下议案:
    一、审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
    公司于2021年11月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
﹝2021﹞3406号),同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。在
公司本次向特定对象发行股票发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定
的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,授权董事长经与
主承销商协商一致后,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的
发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票


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数量的70%。
   表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。
   公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
   此议案获得公司董事会通过。
   三、备查文件:
   1、第三届董事会第九次会议决议。
   2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。


                                     富满微电子集团股份有限公司 董事会
                                              2021年11月26日




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