富满微:独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

富满微电子集团股份有限公司                                独立董事的独立意见




                富满微电子集团股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

   富满微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 4 日召开

第三届董事会第十一次会议,根据中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《富满微电子集团

股份有限公司章程》的有关规定,作为富满微电子集团股份有限公司(以下简称

“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,就公司第三届董事会第十一次会

议中需要由独立董事发表独立意见的相关事项,发表独立意见如下:

     一、关于公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见

   经审议,我们认为:在不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下,公司

及并表范围内的子公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品,不存在变相

改变募集资金用途或损害股东利益的情形;公司使用闲置募集资金及自有资金购

买理财产品,可以提高资金使用效率,增加公司收益,符合《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法

律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。因此,我们一致

同意此事项。

     二、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见

   本次董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名和表决程序符合《公司

法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定,合法有效。独立董事候

选人陈岚清先生的专业背景、从业经验、工作实绩具备相关法律、法规所规定的

上市公司独立董事的任职资格,能够胜任董事的职责及能力要求,未发现存在《公

司法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市

公司董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人及失信责
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任主体;符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。综上,我们一致同意提名

陈岚清先生作为公司第三届董事会独立董事候选人,同时担任董事会薪酬与考核

委员会委员、审计委员会委员并担任审计委员会召集人,并提交公司股东大会审

议。

       三、关于公司开展远期结售汇及外汇期权业务的独立意见

   经审议,我们认为:公司及并表范围内的子公司开展远期结售汇及外汇期权

业务是为了锁定成本,减少部分汇兑损益,降低财务费用、减少经营风险。公司

已为操作远期结售汇及外汇期权业务建立了相应的评估和监管机制,可有效控制

风险,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展,符合《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求,不存在损

害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意此事项。




       【以下无正文,下接签署页】
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     【本页无正文,为《富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页(一)】




     独立董事:




           邓慧
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     【本页无正文,为《富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页(二)】




     独立董事:




        李道远
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     【本页无正文,为《富满微电子集团股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页(三)】




     独立董事:




        汪国平




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                                               二〇二二年一月五日

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