赛意信息:第二届董事会第十二次会议决议公告

                                                 第二届董事会第十二次会议决议公告
                                    证券代码:300687   证券简称:赛意信息   公告编号:2019-100




                      广州赛意信息科技股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
 次会议于 2019 年 12 月 24 日下午 14:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通

 知于 2019 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 名,实际出席
 董事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
     会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证券
 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决,形成如下决议:
     一、审议通过《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》。

     表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     公司为夯实研发基础,改善办公环境,提升企业形象,拟以自有或自筹资金
 1.6942 亿元购买顺德新能源汽车小镇物业共计 20,660.90 平方米作为公司的研
 发中心及交付中心基地。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟购

 买办公物业并签署相关协议的公告》(公告编号:2019-101)。
     本议案需要提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


     二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
     表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     董事会决定于 2020 年 1 月 10 日(星期五)下午 14:30-15:30 召开 2020 年
 第一次临时股东大会,会议审议事项如下:
     1、审议《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》。
     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-102)。
                        第二届董事会第十二次会议决议公告
           证券代码:300687   证券简称:赛意信息   公告编号:2019-100



特此公告


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                              董     事      会
                       二〇一九年十二月二十四日

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