赛意信息:关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

                                                关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告
                                            证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-041




                            广州赛意信息科技股份有限公司

                    关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、日常关联交易基本情况
        (一)日常关联交易概述
        广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开
 的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公
 司2020年度日常关联交易预计的议案》,公司预计2020年度与美的集团股份有限
 公司(以下简称“美的集团”)及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过8,000
 万元人民币。
        公司第二大股东佛山市美的投资管理有限公司的实际控制人为何享健先生,
 美的集团及其关联方与佛山市美的投资管理有限公司为同一实际控制人何享健
 先生控制的企业,根据有关法律法规及公司章程的规定,美的集团及其关联方属
 于公司的关联法人。
        公司董事赵军先生属于关联董事,在本次董事会上就该议案回避表决。公司
 其余六名董事均对该议案投赞成票。独立董事对该议案发表了事前认可及独立意
 见。
        该议案需要提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放
 弃在股东大会上对该议案的投票权。
        (二)预计日常关联交易类别和金额
        2019 年 公 司 与 美 的 集 团 及 其 关 联 方 发 生 的 日 常 关 联 交 易 总 金 额 为
 43,974,645.47元。
        公司预计 2020 年度与美的集团及其关联方发生日常关联交易的总金额不
 超过 8,000 万元。具体如下:
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 关联交易                     关联交易内   关联交易定   合同签订金额或      上年关联交易发生金
                  关联人
   类别                           容         价原则          预计金额               额


向关联人出售
                美的集团及    技术服务及   市场公允价
商品和提供劳                                             80,000,000 元       43,974,645.47 元
                 其关联方     软硬件销售       格
    务

          注:公司与美的集团及其关联方发生的日常关联交易涉及到美的旗下众多企业,难

    以准确预估 2020 年度发生关联交易的具体企业名单。公司将严格按照本次审议通过的

    关联交易预计金额对该日常关联交易事项进行管理。

         (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
         关联交易类别:向关联人出售商品和提供劳务
         2019 年 度 日常 关 联交 易 预计 金 额为 35,000,000 元 , 实际 发 生金 额 为
    43,974,645.47 元,较预计金额超出 8,974,645.47 元。具体情况如下:
                                                                         单位:人民币元
                   关联方                     关联交易内容               关联交易金额
     美的集团及其关联方                                                    43,974,645.47
     其中:
     广东美的制冷设备有限公司          技术服务                            22,227,228.87
     美的置业集团有限公司              技术服务及软硬件销售                 6,927,488.55
     重庆美的小额贷款有限公司          技术服务                                -1,981.13
     库卡机器人(广东)有限公司        技术服务                               708,519.62
     广东德易捷电器有限公司            技术服务及软硬件销售                   256,350.50
     盈峰环境科技集团股份有限公司      技术服务及软硬件销售                 1,795,851.64
     美的集团股份有限公司              技术服务                             4,347,071.80
     佛山市美的报关有限公司            技术服务                               683,949.69
     宁波美的联合物资供应有限公司      技术服务                               105,672.17
     浙江上风高科专风实业有限公司      技术服务及软硬件销售                      8,640.57
     美的控股有限公司                  技术服务                                90,254.72
     芜湖美的厨房电器制造有限公司      技术服务                                  1,572.33
     广东盈峰材料技术股份有限公司      技术服务及软硬件销售                    48,349.06
     佛山市顺德区美的小额贷款股份有    技术服务                               116,332.08
     限公司
     佛山市顺德区美家智能科技管理服    技术服务                             1,505,627.14
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务有限公司
广东美的智能机器人有限公司    技术服务                                  157,594.34
广东盈峰科技有限公司          技术服务及软硬件销售                      652,562.14
库卡机器人(上海)有限公司    技术服务                                  126,539.78
宁波联城住工科技有限公司      技术服务                              3,030,968.19
无锡小天鹅股份有限公司        技术服务                                  114,905.66
盈峰控股集团有限公司          技术服务及软硬件销售                  1,071,147.75

   (四)董事会对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说
明:2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因是当年美的集
团及其关联方的信息化需求与公司预计的存在差异。
   (五)独立董事对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
异的说明:公司与美的集团及其关联方发生的日常关联交易具有合理性、必要性、
公允性,符合公司经营发展的现实需要。2019 年度日常关联交易实际金额超出
预计金额是美的集团及其关联方的信息化需求与公司预计的存在差异所致,不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。


    二、关联人介绍和关联关系说明
    1、名称:美的集团股份有限公司
    2、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
    3、法定代表人:方洪波
    4、注册资本:6,577,196,909 元人民币
    5、住所:佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼
    6、主营业务:美的集团是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、
智能供应链(物流)的科技集团,提供多元化的产品种类与服务。
    7、财务数据:                                            (单位:千元)

              财务指标                             2019 年 9 月 30 日

               总资产                                 285,289,199

               净资产                                 98,241,158

              财务指标                               2019 年 1-9 月

              营业收入                                67,147,862
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                净利润                                   6,128,898

    注:上述财务数据来源于美的集团于2019年10月31日披露的《2019年第三季度报告》,

财务数据未经审计。

    8、与公司的关联关系:公司第二大股东佛山市美的投资管理有限公司的实
际控制人为何享健先生,美的集团及其关联方与佛山市美的投资管理有限公司为
同一实际控制人何享健先生控制的企业,根据有关法律法规及公司章程规定,属
于关联法人。
    9、履约能力分析:美的集团及其关联方具有较强的履约能力。


    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容:公司为美的集团及其关联方提供软件实施开发服务
及销售软硬件,交易定价按照市场公允价格确定,2020 年度日常关联交易总金
额预计不超过 8,000 万元。
    2、关联交易协议签署情况:公司将根据实际项目发生情况,与美的集团及
其关联方签署相关协议。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、关联交易的合理性与必要性
    美的集团是一家领先的消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供
应链(物流)的科技集团,信息化系统支撑了其流程建设和市场发展,是其业务
创新和流程变革落地的承载平台。随着美的集团业务不断扩张并延伸至海外,其
持续在信息化系统方面加大投入,并达到较为领先的行业水平。在这样的背景下,
美的集团的信息化建设需求不断增加。而公司成立至今主营业务一直围绕企业信
息化建设开展,在为客户长期提供信息化实施开发服务过程中积累了丰富的经验,
在电子信息及高科技行业客户方面积累较深。公司的业务实践经验、技术沉淀及
专业能力是为美的集团提供高质量服务的基础。
    公司在与美的集团长期服务合作过程中,为其委派了稳定的服务团队,该团
队对美的集团的管理模式、业务流程、系统数据逻辑关系、系统间数据接口等方
面均非常熟悉,使得公司在提升实施服务效率,保障交付质量,及后续稳定运维
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支持方面均具有较强优势,从而使得美的集团对公司的服务具有一定粘性。
    因此该关联交易具有合理性与必要性。
    2、关联交易定价的公允性
    公司与美的集团及其关联方关联交易价格的定价原则为按照市场价格协商
确定,向美的集团及其关联方提供实施开发服务的毛利率较为稳定,与向非关联
方提供实施开发服务的毛利率不存在重大差异,关联交易定价公允。
    3、对公司的影响
    公司与美的集团及其关联方的日常关联交易具有合理性、必要性、公允性,
相关审批程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益的情形。


    五、相关审批程序
    1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    我们作为公司的独立董事,对公司2020年度日常关联交易预计的事项已经事
前认可,同意将该事项提交董事会审议,现发表独立意见如下:
    公司根据2020年度日常经营与业务开展需要,对2020年度与美的集团及其关
联方拟发生的日常关联交易金额进行了合理预计,审议程序符合有关法律法规的
规定。公司与美的集团及其关联方的关联交易具有合理性、必要性、公允性,不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,
我们一致同意该事项。该事项尚需经过公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司与美的集团的日常关联交易是基于公司业务实际开展需要,交易定价参
照市场公允价格,审议程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形,关联交易合理、公允。综上,监事会同意该日常关联交易预计事
项。该事项需要经过公司股东大会审议。
    3、保荐机构核查意见
    经核查,本保荐机构认为:赛意信息2020年度日常关联交易预计符合公司生
产经营需要,关联交易按照公平公允的原则,以市场价格为基础,没有损害公司
及中小股东的利益。赛意信息2020年度日常关联交易预计已经公司第二届董事会
第十八次会议审议通过,独立董事对上述事项进行了事前认可,并发表了独立意
                                     关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告
                                  证券代码:300687 证券简称:赛意信息 公告编号:2020-041



见,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法规和文件规定。保荐机构对赛意信息2020年度日常关联
交易预计无异议。


    六、备查文件
    1、第二届董事会第十八次会议决议;
    2、第二届监事会第十一次会议决议;
    3、独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
    4、光大证券股份有限公司关于广州赛意信息科技股份有限公司2020年度日
常关联交易预计的核查意见。


    特此公告


                                         广州赛意信息科技股份有限公司
                                                  董      事      会
                                             二〇二〇年四月二十八日

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