聚灿光电:关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码:300708           证券简称:聚灿光电           公告编号:2020-014

                     聚灿光电科技股份有限公司
               关于修订《董事会议事规则》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 22 日召开第

二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本次修订《董事会议事规则》的议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体修订内容如下:


   文件名称                 修订前                         修订后


  董事会议事       第十九条 公司董事会由 9 名     第十九条 公司董事会由 7 名
    规则
               董事组成,设董事长 1 名。        董事组成,设董事长 1 名。




                                                  聚灿光电科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                    二〇二〇年一月二十二日

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