聚灿光电:关于修订《独立董事工作制度》、《重大事项内部报告制度》的公告

证券代码:300708          证券简称:聚灿光电             公告编号:2020-015

                    聚灿光电科技股份有限公司
                 关于修订《独立董事工作制度》、
                 《重大事项内部报告制度》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 22 日召开第

二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>、<重大

事项内部报告制度>的议案》。上述议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体修订内容如下:


  文件名称                修订前                            修订后
               第十二条 独立董事除应当具有
                                                第十二条 独立董事除应当具有公
               公司法和其他相关法律、法规赋
                                                司法和其他相关法律、法规赋予董
               予董事的职权外,还拥有以下特
                                                事的职权外,还拥有以下特别职
               别职权:
                                                权:
               (一)重大关联交易(指公司拟
                                                (一)重大关联交易(指公司拟与
               与关联自然人达成的总额在 30 万
                                                关联自然人达成的总额在 30 万元
独立董事工作   元以上,或者与关联法人达成的
                                                以上,或者与关联法人达成的总额
    制度       总额高于 300 万元且高于公司最
                                                高于 100 万元且高于公司最近经
               近经审计净资产值的 0.5%的关联
                                                审计净资产值的 0.5%的关联交易)
               交易)应由独立董事认可后,提
                                                应由独立董事认可后,提交董事会
               交董事会讨论;独立董事作出判
                                                讨论;独立董事作出判断前,可以
               断前,可以聘请中介机构出具独
                                                聘请中介机构出具独立财务顾问
               立财务顾问报告,作为其判断的
                                                报告,作为其判断的依据;
               依据;
               第六条 公司在发生或即将发生      第六条 公司在发生或即将发生以
               以下情形时,报告义务人应及时、   下情形时,报告义务人应及时、准
               准确、真实、完整地向公司董事     确、真实、完整地向公司董事会、
重大事项内部   会、总经理办公会报告。重大事     总经理办公会报告。重大事项包括
  报告制度     项包括但不限于以下内容及其持     但不限于以下内容及其持续变更
               续变更进程:                     进程:
               ……                             ……
               (二)关联交易事项               (二)关联交易事项
1、公司与关联自然人发生的交易    1、公司与关联自然人发生的交易
金额在 30 万元以上的关联交易;   金额在 30 万元以上的关联交易;
2、公司与关联法人发生的交易金    2、公司与关联法人发生的交易金
额在 300 万元以上,且占上市公    额在 100 万元以上,且占上市公司
司最近一期经审计净资产绝对值     最 近 一 期 经 审 计净 资 产 绝 对值
0.5%以上的关联交易。            0.5%以上的关联交易。
……                             ……




                                     聚灿光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                        二〇二〇年一月二十二日

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