聚灿光电:关于修订《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票工作制度》的公告

证券代码:300708           证券简称:聚灿光电            公告编号:2020-013

                      聚灿光电科技股份有限公司
                   关于修订《股东大会议事规则》、
                 《股东大会网络投票工作制度》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 22 日召开第

二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<股东

大会网络投票工作制度>的议案》。上述议案尚须提交公司股东大会审议。

    具体修订内容如下:

      文件名称                   修订前                       修订后

                                                   第三十七条 公司股东大会
                      第三十七条 公司股东大会采用
                                                   采用网络或其他方式的,应
                      网络或其他方式的,应当在股东
                                                   当在股东大会通知中明确
                      大会通知中明确载明网络或其他
                                                   载明网络或其他方式的表
                      方式的表决时间以及表决程序。
                                                   决时间以及表决程序。
                      股东大会网络或其他方式投票的
 股东大会议事规则                                  股东大会网络或其他方式
                      开始时间,不得早于现场股东大
                                                   投票的开始时间,不得早于
                      会召开前一日下午 3:00,并不得
                                                   现场股东大会召开当日上
                      迟于现场股东大会召开当日上午
                                                   午 9:15,其结束时间不得早
                      9:30,其结束时间不得早于现场
                                                   于现场股东大会召开当日
                      股东大会结束当日下午 3:00。
                                                   下午 3:00。
                                                   第十一条 互联网投票系统
                      第十一条 互联网投票系统开始
                                                   开始投票的时间为股东大
                      投票的时间为股东大会召开前一
股东大会网络投票工                                 会召开当日上午九点十五
                      日下午三点整(15:00),结束
      作制度                                       分(9:15),结束时间为现
                      时间为现场股东大会结束当日下
                                                   场股东大会结束当日下午
                      午三点整(15:00)。
                                                   三点整(15:00)。


                                                  聚灿光电科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                      二〇二〇年一月二十二日

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