证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-013
聚灿光电科技股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》、
《股东大会网络投票工作制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日召开第
二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<股东
大会网络投票工作制度>的议案》。上述议案尚须提交公司股东大会审议。
具体修订内容如下：
文件名称 修订前 修订后
第三十七条 公司股东大会
第三十七条 公司股东大会采用
采用网络或其他方式的，应
网络或其他方式的，应当在股东
当在股东大会通知中明确
大会通知中明确载明网络或其他
载明网络或其他方式的表
方式的表决时间以及表决程序。
决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的
股东大会议事规则 股东大会网络或其他方式
开始时间，不得早于现场股东大
投票的开始时间，不得早于
会召开前一日下午 3:00，并不得
现场股东大会召开当日上
迟于现场股东大会召开当日上午
午 9:15，其结束时间不得早
9:30，其结束时间不得早于现场
于现场股东大会召开当日
股东大会结束当日下午 3:00。
下午 3:00。
第十一条 互联网投票系统
第十一条 互联网投票系统开始
开始投票的时间为股东大
投票的时间为股东大会召开前一
股东大会网络投票工 会召开当日上午九点十五
日下午三点整（15：00），结束
作制度 分（9:15），结束时间为现
时间为现场股东大会结束当日下
场股东大会结束当日下午
午三点整（15：00）。
三点整（15：00）。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十二日
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