聚灿光电:第二届监事会第二十七次会议决议公告

 证券代码:300708           证券简称:聚灿光电          公告编号:2020-114

                     聚灿光电科技股份有限公司
              第二届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十七次会

议(以下简称“会议”)于 2020 年 9 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由王辉先生主持。本

次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,

会议合法有效。

    二、 会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

    监事会审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》,为提高决策效率,监

事会同意豁免本次会议的通知期限,于今日召开第二届监事会第二十七次会议。

    表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。



    2、审议通过《关于子公司签署<投资合同书>的议案》

    监事会审议通过了《关于子公司签署<投资合同书>的议案》,该事项有利于

公司巩固并扩大市场份额,提升公司核心产品的技术水平,提高公司的市场地

位,同时持续跟进产业技术发展方向,完善公司的产品结构,确保公司持续、

快速、健康发展,增强公司盈利能力,提升上市公司质量,进而实现企业价值

和股东利益最大化。因此,监事会同意《关于子公司签署<投资合同书>的议案》。
表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。




                                            聚灿光电科技股份有限公司

                                                       监事会

                                                 二〇二〇年九月四日

关闭窗口