聚灿光电:第二届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码:300708           证券简称:聚灿光电          公告编号:2020-113

                    聚灿光电科技股份有限公司
             第二届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会

议(以下简称“会议”)于 2020 年 9 月 4 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华

荣先生召集并主持,相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

    董事会审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》,为提高决策效率,董

事会同意豁免本次会议的通知期限,于今日召开第二届董事会第三十五次会议。

   表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。




    2、审议通过《关于子公司签署<投资合同书>的议案》

    董事会审议通过了《关于子公司签署<投资合同书>的议案》,该事项有利于

公司巩固并扩大市场份额,提升公司核心产品的技术水平,提高公司的市场地

位,同时持续跟进产业技术发展方向,完善公司的产品结构,确保公司持续、

快速、健康发展,增强公司盈利能力,提升上市公司质量,进而实现企业价值

和股东利益最大化。因此,董事会同意《关于子公司签署<投资合同书>的议案》。
表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。

特此公告。




                                           聚灿光电科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 二〇二〇年九月四日

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