国立科技:关于变更董事会秘书的公告

  证券代码:300716          证券简称:国立科技         公告编号:2020-019




                       广东国立科技股份有限公司

                       关于变更董事会秘书的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事、副总经
理、董事会秘书周凤霞女士提交的书面辞职报告,周凤霞女士因国外投资业务及其他
工作需要,申请辞去董事会秘书的职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,周凤霞的辞职报告自送
达公司董事会之日起生效。公司董事会对周凤霞女士担任董事会秘书期间为公司发展
做出的贡献,表示衷心的感谢!辞职后,周凤霞女士将继续担任公司董事及副总经理
职务。
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,根据相关规定,经
公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司于 2020 年 3 月 30 日召开第二届董事
会第十八次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》,同意聘任李儒康先生任
公司董事会秘书,同时免去其证券事务代表职务,任期自本次董事会审议通过之日起

至公司本届董事会届满之日止。李儒康先生简历详见附件。

    李儒康先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格

符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定,不存在《公司法》和《公司章程》等
所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前,李儒康先生的董
事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

    公司独立董事对董事会秘书更换事项发表了独立意见:经审核,我们认为公司本
次董事会秘书的提名程序、表决程序均合法有效。任职人员具备任职资格,未发现存



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在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘

书的情形,任职人员的任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。因此,我们同意
公司变更董事会秘书。

    李儒康先生联系方式:

    联系电话:0769-88389360

    传真:0769-88387006

    邮箱:lirk@guoligroup.com.cn

    地址:东莞市道滘镇南阁西路1号广东国立科技股份有限公司



    特此公告。



                                               广东国立科技股份有限公司董事会

                                                          2020年3月30日



    附件:李儒康先生简历
    李儒康,男,中国国籍,无境外居留权,1985 年出生,本科学历。2014 年 3 月至
2014 年 11 月任湖南宏宇宙投资有限公司销售主管;2015 年 6 月至 2016 年 11 月任职
于华泰证券股份有限公司长沙韶山南路营业部经纪人;2017 年 1 月至 2018 年 5 月任
广东迪生力汽配股份有限公司(股票代码 603335)证券部经理;2018 年 7 月至 2019
年 4 月任广东国立科技股份有限公司董秘助理;2019 年 4 月至今任广东国立科技股份

有限公司董秘助理及证券事务代表。

    截至本公告日,李儒康先生未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管

理人员及其他持有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李儒康先生
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等所规定的不适合
担任公司董事会秘书的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒,非失信被执行人,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,
其任职资格符合有关规定。


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