国立科技:关于变更总经理的公告

证券代码:300716           证券简称:国立科技            公告编号:2020-048



                       广东国立科技股份有限公司

                           关于变更总经理的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、
总经理黄喜女士的书面辞职报告,黄喜女士因工作调整原因申请辞去公司总经理职务,
根据相关规定,黄喜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄喜女士辞去总经理
职务后,将继续在公司担任董事及其他职务。黄喜女士辞去总经理职务不会影响公司
经营管理工作的正常进行。

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司
于 2020 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更总经理的
议案》,同意聘任邵鉴棠先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。邵鉴棠先生简历详见附件。

    公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见,详见公司同日在中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的有关公告。

    截至本公告日,黄喜女士通过长兴文喜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(原
名:“东莞市道滘文喜投资中心(有限合伙)”)间接持有公司 1,694,540 股,占公
司总股本的 1.06%,其所持有的公司股份将继续按照《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性
文件的有关规定及其所作的相关承诺进行管理。黄喜女士担任公司总经理期间,恪尽
职守、勤勉尽责,为公司的成长和发展倾注了大量心血,公司及董事会对黄喜女士为
公司所作的巨大贡献表示衷心感谢!



    特此公告。




                                          广东国立科技股份有限公司董事会

                                                  2020年4月27日
附:邵鉴棠先生简历

   邵鉴棠,男,1969 年出生,中国澳门特别行政区永久性居民,清华大学资本战略董

事长研修班结业。2011 年 12 月至 2013 年 11 月任东莞市国立贸易有限公司执行董事;
2013 年 11 月至 2015 年 4 月任东莞市国立科技有限公司董事长。2011 年 11 月至今任东
莞市永绿实业投资有限公司执行董事;2012 年 9 月至今任东莞市国立实业有限公司执
行董事兼经理;2013 年 3 月至今任肇庆市华南再生资源产业有限公司董事;2015 年 4
月至今任广东国立科技股份有限公司董事长;2018 年 8 月 10 日至今任广东国立新动力
科技有限公司董事长;2020 年 3 月至今任爱派客鞋业有限公司董事长;2020 年 4 月至
今任东莞市国弘新材料有限公司执行董事兼经理。

    截至目前,邵鉴棠先生通过东莞市永绿实业投资有限公司间接持有本公司
4,206.02万股份,为公司实际控制人之一。邵鉴棠先生与杨娜女士为夫妻关系,与杨
娜女士构成一致行动人,除上述关系外,与其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有5%以上股份的股东之间不存在关联关系,没有《公司法》第一百四十六条规定的情
形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,非失信被执行人。其
任职资格及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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