国立科技:关于修订公司章程的公告

证券代码:300716           证券简称:国立科技                公告编号:2021-031



                        广东国立科技股份有限公司

      关于变更注册地址、增加经营范围、调整董事会成员人数

                          暨修订<公司章程>的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国立科技”)于 2021 年 4
月 26 日召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于变更注册地址、增加
经营范围、调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》,根据相关法律法规,同
时结合公司战略规划及经营需要,同意对《公司章程》相关内容进行修订。本次章程
修改事项尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》拟修订情况如下:



               现行条款                                 修订后条款
     第五条    公司注册名称:广东国立         第五条   公司注册名称:广东国立科
 科技股份有限公司                         技股份有限公司
     公司住所:东莞市道滘镇大罗沙创           公司住所:广东省东莞市道滘镇南阁
 业园5路8号                               西路1号
     邮政编码:523170                         邮政编码:523187

     第 十条   经公 司登记 机关 依法 登       第十条       经 公 司 登记 机 关 依 法登

 记,公司的经营范围为:研发、生产、       记,公司的经营范围为::研发、生产、
 销售:橡塑新材料、橡塑降解材料、改       销售:橡塑新材料、橡塑降解材料、改
 性 塑料; 设计、制 造、销 售:橡 塑产    性塑料 ;设 计、 制造、 销售 :橡 塑产

 品 、鞋材 及成品鞋 ;研发 、生产 、销    品、鞋 材及 成品 鞋;研 发、 生产 、销
 售 :金属 铸件、五 金制品 及配件 、模        售:金 属铸 件、 五金制 品及 配件 、模
 具、新能源汽车零部件;贸易经纪与品           具、新能源汽车零部件、体育 用品 ;贸

 牌 代 理 ; 仓 储 服 务( 不 含 化 学 危险   易经纪与品牌代理;仓储服务(不含化
 品);信息技术咨询服务;项目管理、           学危险品);信息技术咨询服务;项目
 实业投资;供应链管理;货物及技术进           管理、实业投资;供应链管理;物 业租

 出口。(依法须经批准的项目,经相关            赁和物业管理;机械 设备租赁;货物及
 部门批准后方可开展经营活动)                  技术进出口。(依法须经批准的项目,经
                                              相关部门批准后方可开展经营活动)
     第一百一十条      董事会有9名董事组          第一 百一十条   董事会有7名 董事组
 成,其中独立董事3名,设董事长1人, 成,其中独立董事3名,设董事长1人,副
 副董事长1人。                                董事长1人。



    除上述条款外,原《公司章程》其他条款内容不变,公司董事会提请股东大会授
权董事会全权负责向公司登记机关办理《公司章程》备案等所有相关手续。



      特此公告。



                                                   广东国立科技股份有限公司董事会

                                                            2021年4月28日

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