国立科技:第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码:300716             证券简称:国立科技              公告编号:2021-089



                        广东国立科技股份有限公司

                    第三届监事会第七次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议的通
知于2021年9月27日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2021年
9月30日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名,实
际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持,董事会秘书李旋先
生列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与
会监事认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》

    经审议,监事会同意:为优化公司资源配置,聚焦主业发展,公司拟将持有的子
公司湖南国立宝泉鞋业有限公司(以下简称“国立宝泉”)52%的股权以人民币3,380
万元,转给衡阳县宝泉鞋业有限公司(以下简称“衡阳宝泉”)。本次交易完成后,
公司将不再持有国立宝泉的股权,国立宝泉不再纳入公司合并报表范围。

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,回避 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于转让子公司股权的公告》。




                                       1
 三、备查文件

1、《第三届监事会第七次会议决议》。



特此公告。




                                      广东国立科技股份有限公司监事会

                                               2021年10月8日




                                 2

关闭窗口