国立科技:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码:300716              证券简称:国立科技                   公告编号:2021-094



                          广东国立科技股份有限公司

                      第三届监事会第八次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议的通
知于2021年10月15日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2021
年10月26日上午11:30在公司会议室召开,以现场方式进行表决。本次监事会会议应
出席监事3名,实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持,董事会秘
书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告全文>的议案》

    经审议,监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告全文》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 ( http://www.cninfo.com.cn ) 的
《2021年第三季度报告全文》。

    《关于2021年第三季度报告披露的提示性公告》将于2021年10月27日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,回避 0 票。

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 三、备查文件

《第三届监事会第八次会议决议》。



特此公告。




                                       广东国立科技股份有限公司监事会

                                              2021年10月27日




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