华致酒行:监事会决议公告

证券代码:300755              证券简称:华致酒行         公告编号:2021-006




                      华致酒行连锁管理股份有限公司
                     第四届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       华致酒行连锁管理股份有限公司(下称“公司”、“华致酒行”)第四届监事
会第九次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出,
并于 2021 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,
实际出席监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮
文湘先生召集并主持,会议审议并通过了如下议案:
       一、审议通过《2020 年年度报告》及摘要
       经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2020 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       《 2020 年 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)详见
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
       二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
       经审核,监事会认为:公司《2020 年度财务决算报告》客观、准确地反映
了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    经审核,监事会认为:公司《2020 年度监事会工作报告》内容真实、客观
地反映了公司监事会在 2020 年度的工作情况。具体内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    经审核,监事会认为:本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规的规定,符合公司确定的利润分配政策以及作出的相关承诺,有利
于全体股东共享公司经营成果,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合
规性及合理性。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-007)
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会对公司内部控制情况进行核查后认为:公司内控制度完整、合理,符
合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实
施,保障了公司资产安全,确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时。2020
年度公司内部控制体系、内部控制制度及其执行不存在重要缺陷或重大缺陷,公
司内部控制是有效的。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为:公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违
规使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进
行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,
符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关
规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策
变更事项。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:
2021-009)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    经审核,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚
持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,同意续聘大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-010)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
    经审核,监事会认为:公司向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司关
联方提供不超过人民币 29 亿元的担保,符合有关法律、法规和公司章程的规定;
由关联担保为公司银行融资提供了便利,对公司未来的财务状况和经营成果有积
极影响,公司无需向关联方支付担保费用,不存在损害公司利益的情形。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》 公告编号:2021-011)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。
华致酒行连锁管理股份有限公司监事会

         2021 年 4 月 13 日

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