华致酒行:董事会决议公告

证券代码:300755              证券简称:华致酒行             公告编号:2021-005




                     华致酒行连锁管理股份有限公司
                  第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三
次会议(以下简称“会议”)通知于 2021 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出,并
于 2021 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向东
先生主持,应出席董事 9 名,实际本人出席的董事 9 人,公司监事和高级管理人
员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    本次董事会表决通过了以下议案:
    一、审议通过《2020 年年度报告》及摘要
    《 2020 年 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-003)详见
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    二、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    《 2020 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    全体董事同意公司《2020 年度董事会工作报告》的相关内容。
    公司独立董事雷光勇先生、郭国庆先生、温健先生分别向董事会递交了《独
立董事 2020 年度述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。
    详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
《2020 年度董事会工作报告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    四、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    全体董事认为《2020 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2020 年度
公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的
成果。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议通过《2020 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 373,168,102.61 元,母公司实现净利润 150,496,506.08
元,截至报告期末累计可供分配利润 832,425,128.74 元。公司拟以最新总股本
416,798,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元(含税),
预计分配利润人民币 75,023,712.00 元(含税);本次利润分配不送红股,不进
行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020
年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-007)。
    公司独立董事对 2020 年度利润分配方案发表了同意的独立意见。详见同日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于
第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    六、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了鉴证报告,公司独立董
事对该报告发表了独立意见,持续督导机构西部证券股份有限公司对该报告发表
了专项核查意见。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-008)、《独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、 西部证券股份有限公司
关于华致酒行连锁管理股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
核查报告》、《华致酒行连锁管理股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报
告》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也未在报告期
内发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
    公司独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意
见,持续督导机构西部证券股份有限公司出具了核查意见。详见同日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事
会第十三次会议相关事项的独立意见》、 西部证券股份有限公司关于华致酒行连
锁管理股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    公司根据财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租
赁》,对会计政策进行相应调整变更。公司本次会计政策变更按照国家法律、法
规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的
实际情况,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》关于会计政策
变更的有关规定。
    本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体
内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-009)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较
好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司 2020 年度的审计工作。
根据《公司章程》等有关规定,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2021 年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司董事会根据市场价
格及业务量大小确定审计费用。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:
2021-010)。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见同日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事
会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、 独立董事关于第四届董事会第十三
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》
    公司关联方华泽集团有限公司(以下简称“华泽集团”)、湖南省金六福酒业
有限公司(以下简称“湖南金六福”)合计为公司向银行申请综合授信额度人民
币 29 亿元提供连带责任保证担保。华泽集团、湖南金六福为公司提供担保均不
收取担保费,也不要求公司提供反担保。公司在综合授信额度内办理包括但不限
于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申请的授信额度
最终以银行实际审批的授信额度为准。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联
交易的公告》(公告编号:2021-011)。
    公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,持续督导机构西部证
券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十三次会议
相关事项的事前认可意见》、 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》、 西部证券股份有限公司关于华致酒行连锁管理股份有限公司向银
行申请综合授信额度暨关联交易的核查意见》。
    关联董事吴向东、颜涛、朱琳和罗永红已回避表决。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
    公司全资子公司江苏中糖德和经贸有限公司(以下简称“江苏中糖”)因经
营发展的需要,拟向银行申请总额度不超过人民币 29,000 万元的综合授信,期
限为 12 个月;公司全资子公司西藏中糖德和经贸有限公司(以下简称“西藏中
糖”)因经营发展的需要,拟向银行申请总额度不超过人民币 30,000 万元的综合
授信,期限为 12 个月。
    公司拟对江苏中糖、西藏中糖申请的综合授信额度业务提供连带责任保证,
以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。具体内容详见同日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司
申请综合授信提供担保的公告》(公告编号:2021-012)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    十二、审议通过《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    十三、审议通过《未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》
    为完善公司利润分配政策,建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机
制,增加利润分配决策的透明度和可操作性,积极回报股东、充分保障股东的合
法权益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
和《公司章程》等相关文件规定,特制定公司未来三年(2021-2023 年)股东分
红回报规划。公司独立董事就公司未来三年股东分红回报规划事项发表了独立意
见。具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》、《独立董事关于第四届
董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    十四、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2021 年 5 月 11 日(星期二)召开公司 2020 年度股东大
会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-013)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                     华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 13 日

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