德恩精工:监事会决议公告

 证券代码:300780            证券简称:德恩精工           公告编号:2022-026


                    四川德恩精工科技股份有限公司

                 第三届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会
议于 2022 年 4 月 22 日下午 14 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2022 年 4
月 13 日通过电子邮件、电话等方式发出,会议采取现场结合通讯方式召开,会议应
参加监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德
恩精工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《四川德恩精工科
技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》

    经审议,监事会认为:《2021 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>全文的议案》

    经审议,监事会认为:《2022 年第一季度报告》全文的内容符合法律、行政法
规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、
完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

   经审议,监事会认为:《2021 年度监事会工作报告》真实反映了 2021 年度公司
监事会的工作情况。
   具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

   经审议,监事会认为:《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
   具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

   《2021 年度财务预算报告》详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (六)审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

   经审议,监事会认为:董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,同
意董事会制定的 2021 年度利润分配预案。
    具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (七)审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查,认为:公司 2022 年预计日常关
联交易是属公司正常业务范围,符合公司实际情况,没有损害公司和其他非关联股东
的利益。
    具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
    关联监事李茂洪回避本议案表决。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (八)审议通过《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》

    经审议,为确保业务发展的资金需求,落实公司发展战略,满足公司生产经营及
业务拓展对资金的需求,监事会同意:公司及公司全资子公司拟向银行等金融机构申
请综合授信,总额不超过人民币 8 亿元(含公司及子公司向银行等金融机构申请并获
批的综合授信额度),同意公司公司为子公司 2022 年度向银行等金融机构申请的综
合授信提供合计不超过人民币 5 亿元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、抵押、
质押等多种金融担保方式,具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。授权期限自
公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会授权日止。
    具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (九)审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审议,监事会认为:公司已建立比较健全的内部控制体系,制定了比较完
善、合理的内部控制制度,其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开
展,保证公司资产的安全和完整,提高管理效能,保证会计资料、财务报表等各
类信息的真实、合法、准确和完整,维护公司和股东的利益。从审计部对公司财
务信息、经营活动、资产管理等方面的日常检查和审计的结果看,公司的各项内
控制度在公司运营的各个环节得到了严格执行,没有发现内部控制的重大缺陷。

   具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十)审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    经审议,监事会认为:2021 年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件
的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时
的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重
大遗漏。

   具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (十一)审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告>的议案》

   具体情况详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的相关公告。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (十二)审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》
    公司 2021 年度监事薪酬情况详见公司《2021 年年度报告》“第九节 董事、监
事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分
相关内容。
    公司 2022 年度监事的薪酬方案如下:
    1.公司外部监事年度津贴为税前 3 万元。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    (一)《公司第三届监事会第十七次会议决议》;
    (二)深交所要求的其他文件。



    特此公告。

                                         四川德恩精工科技股份有限公司监事会

                                                           2022 年 4 月 25 日

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