德恩精工:公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

             四川德恩精工科技股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
    四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称“德恩精工”或“公司”)于 2022
年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第二十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件,以及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》、《四川德恩精工科技
股份有限公司独立董事制度》等的有关规定,我们作为四川德恩精工科技股份有限公
司的独立董事,本着认真、负责、独立判断的态度,核查了相关资料,经审慎分析,
现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

    (一)关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    我们认为:公司利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了股东的合理回报与公司
的正常经营与可持续发展,本利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形,有利于
公司的正常经营和健康发展,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有
关规定。
    全体独立董事一致同意公司本次利润分配预案,并同意提交至 2021 年年度股东
大会审议。

    (二)关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见

    本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需,交易事项符合市
场经营规则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情
形,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法
规及规范性文件规定。

    全体独立董事一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计额度。

    (三)关于公司向银行申请授信额度及担保事项的独立意见

    我们认为:此次向银行申请授信额度及担保是为满足公司及子公司生产经营和发
展的需要,本次担保事项为对全资子公司提供的担保,有助于解决各子公司业务发展
资金等需求,促进各子公司持续、稳健发展,公司有能力对其经营管理风险进行控制。
不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。

    全体独立董事一致同意向银行申请授信额度及担保事项。

    (四)关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    我们认为:公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系,符合我国有关
法律、法规和证券监管部门的要求,符合公司的业务特点和管理要求,能够满足公司
现阶段发展的需要,对公司经营管理起到有效控制、监督作用;报告期内公司严格执
行内控制度,不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内控制度的情形。公司《2021
年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况,公司内部控制
组织机构完整,职权责任分配明晰,涵盖了公司运营的各层面和各环节,保证了公司
内控活动的执行及监督充分有效,不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
    我们同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    (五)关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

    2021 年度,公司已按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《募集资金管理制度》等法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并
使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金
使用及管理的违规情形。公司编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

    (六)关于公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》的
独立意见

    立信会计师事务所出具了《关于四川德恩精工科技股份有限公司非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项报告》(信会师报字[2022]第 ZA11241 号)。

    我们同意《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

    (七)关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
     独立董事认为:2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处
行业的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的。符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定,充分调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司
的持续健康发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

     全体独立董事一致同意 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况。

     (八)关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说


     根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号)、《国务院关于进一步提高上市公
司质量的意见》(国发【2020】14 号)等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管
理制度》等制度规定,我们对报告期内公司控股股东及关联方资金占用的情况、公司
对外担保的情况进行了认真核查,一致认为:

     1、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,也不存在以
前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况;

     2、公司不存在对外担保情况。

                                   独立董事:任世驰   殷国富    毛杰

                                           2022 年 4 月 25 日

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