德恩精工:2021年度董事会工作报告

                          四川德恩精工科技股份有限公司

                              2021 年度董事会工作报告


              2021 年,公司董事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
          要求,认真执行股东大会各项决议,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,
          规范运作、科学决策,勤勉尽责地开展各项工作,保证了公司持续、健康、稳定
          的发展。现将董事会 2021 年主要工作情况报告如下:

          一、2021 年度公司董事会日常工作情况

          (一)董事会会议召开情况

              2021 年度,公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则
          (2020 年 12 月修订)》、《公司章程》的规定,对公司相关事项做出决策,程
          序合法合规,全年共召开七次董事会会议,具体情况如下:


序号     会议届次     召开时间                           主要议案

                                      《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

                                        《关于公司<2021 年第一季度报告>全文的议案》

                                        《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

                                        《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

                                         《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
       第三届董事会 2021 年 4 月
 1
       第十四次会议    22 日
                                         《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

                                         《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

                                       《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

                                            《关于公司续聘会计师事务所的议案》

                                             《关于向银行申请授信额度的议案》
                                       《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

                                  《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
                                《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                                                      的议案》
                                         《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》

                                     《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

                                             《关于变更会计政策的议案》

                                       《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                                        《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    第三届董事会 2021 年 5 月
2                                    《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
    第十五次会议    28 日
    第三届董事会 2021 年 8 月
3                                《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    第十六次会议     4日
                                             《关于公司及其摘要的议案》
    第三届董事会 2021 年 8 月   《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
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    第十七次会议    24 日                             告>的议案》
                                     《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

    第三届董事会 2021 年 9 月
5                                     《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》
    第十八次会议    3日

    第三届董事会   2021 年 10
6                                    《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》
    第十九次会议    月 22 日
                                       《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    第三届董事会   2021 年 11              《关于拟开展融资租赁业务的议案》
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    第二十次会议    月 22 日                 《关于变更证券事务代表的议案》
                                 《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》


           (二)董事会对股东大会决议的执行情况

           2021 年度,公司共召开了一次股东大会,全部由董事会召集,公司董事会
       严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议,维护了
       全体股东的利益,保证股东能够依法行使职权,推动了公司长期、稳健的可持续
       发展。股东大会具体召开情况如下:

序号     会议届次        召开日期                           主要议案

                                         《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

                                          《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

                                           《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

                                           《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

                                           《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
       2020 年度股东   2021 年 5 月 17
 1                                        《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
            大会              日
                                                《关于向银行申请授信额度的议案》

                                               《关于公司续聘会计师事务所的议案》

                                              《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》

                                          《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

                                              《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》


       (三)董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

            1、董事会战略与发展委员会履职情况报告期内,董事会战略与发展委员会
       严格按照《董事会战略与发展委员会议事规则》的相关要求,积极开展相关工作,
       认真履行职责,深入了解公司的经营情况及发展状况,对未来一段时间内公司所
       处行业的发展态势进行了研究,积极探讨符合公司发展方向的战略布局,为公司
       实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

            2、董事会提名委员会履职情况报告期内,董事会提名委员会严格按照《提
       名委员会议事规则》的相关要求,积极开展工作,认真履行职责,研究了高级管
       理人员、中层管理人员的选择标准和程序。

            3、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告期内,董事会薪酬与考核委员会
       严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求,对公司董事和高级管理人
       员的薪酬情况进行了考评,并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设
性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善,促进股东利益、公司利益和公司
员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,减少管理者的短期行为。

    4、董事会审计委员会履职情况报告期内,董事会审计委员会严格按照《审
计委员会议事规则》的相关要求,积极履行职责,与会计师事务所就年度审计报
告编制进行沟通与交流;就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和
执行与公司保持沟通;审查公司内部控制制度及执行情况,审核公司重要的会计
政策;定期了解公司财务状况和经营情况。

(四)信息披露与投资关系管理情况

    公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理制度》、《投资者关系
管理制度》的规定,加强信息披露事务和投资关系管理,并指定《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、
完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息,对重大未公开内幕信息执
行严格的保密程序,控制知情人员范围。同时,公司通过投资关系互动平台、投
资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交
流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通,报告公司的有关事项,
从而准确地把握信息披露的规范要求,进一步提高公司透明度和信息披露质量。

(五)独立董事履职情况

    2021 年度,公司独立董事忠实勤勉地履行职责,积极出席相关会议,认真
审议董事会各项议案,对公司的财务报告、关联交易、公司治理等事项作出了客
观公正的判断并发表了独立意见,充分发挥了独立董事作用,维护了公司整体利
益和全体股东的利益。

二、2022 年发展规划

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,
科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会
决议。

    2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信
息披露义务,严把信息披露关,切实提升公司规范运作和透明度。

    3、进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,
不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。




                                四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                                         2022 年 4 月 25 日

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