国林科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300786            证券简称:国林科技            公告编号:2021-091

                   青岛国林环保科技股份有限公司

              2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示:

    1、本次股东大会没有出现否决议案情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开时间:

    1、现场会议召开的时间:2021年7月29日(星期四)14:00。

    2、网络投票时间:2021年7月29日,其中通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为2021年7月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月29日
9:15-15:00期间的任意时间。

    (二)股东大会召开的地点:山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。

    (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

    (四)会议召集人:董事会。

    (五)会议主持人:董事长丁香鹏先生。

    (六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

    (七)股东出席情况

    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东15人,代表股份32,759,420股,占上市公司有表
决权股份总数的38.3420%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份32,689,100
股,占上市公司有表决权股份总数的38.2597%。通过网络投票的股东8人,代表
股份70,320股,占上市公司有表决权股份总数的0.0823%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东8人,代表股份70,320股,占上市公司有表决权
股份总数的0.0823%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公
司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东8人,代表股份70,320股,
占上市公司有表决权股份总数的0.0823%。

    3、出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及内审负责人出席了本次
会议,公司保荐代表人黄磊先生、郑岩先生,北京德和衡律师事务所郭芳晋律师
列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式,审议通过了以下议案:

    (一)《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》

    表决结果:本项议案以特别决议审议通过。

    表决情况:

    同意 32,690,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7896%;反对
68,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2104%;弃权 0 股,占出席会议有
表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,400 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9909%;反对
68,920 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0091%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
    (二)《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行
股票相关事宜有效期的议案》

    表决结果:本项议案以特别决议审议通过。

    表决情况:

    同意 32,690,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.7896%;反对
68,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2104%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,400 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9909%;反对
68,920 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0091%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    (三)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果:通过

    表决情况:

    同意 32,695,500 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8049%;反对
63,920 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1951%;弃权 0 股,占出席会议
有表决权股份总数的 0。

    中小股东总表决情况:

    同意 6,400 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.1013%;反对
63,920 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 90.8987%;弃 0 股,占出
席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

    2.律师姓名:郭芳晋、张明波
    3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果合
法、有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事与记录人签字并加盖董事会印章的《青岛国林环保科技股份
有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》;

    2.北京德和衡律师事务所《关于青岛国林环保科技股份有限公司2021年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                         青岛国林环保科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2021年7月29日

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