唐源电气:监事会决议公告

证券代码:300789           证券简称:唐源电气          公告编号:2021-013



                   成都唐源电气股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次
会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人,
实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议
的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
    1、审议通过《关于审议公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    2020 年度公司监事会在全体监事的共同努力下,按照《公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股
东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,
对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督,
维护了公司及股东的合法权益。
    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度监事会工作报告》。
    2、审议通过《关于审议公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核,监事会认为:公司《2020年年度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

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的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。
       3、审议通过《关于审议公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为:《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司
2020 年度的经营情况和财务情况。
       表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度财务决算报告》。
       4、审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
    经审议,监事会认为:公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,符合公司的利润分
配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2020年
度利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合规性及合理性。因此,
我们同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该议案提交公司
2020年年度股东大会审议。
    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
       5、审议通过《关于审议公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

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    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
    6、审议通过《关于审议公司<关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的
专项报告>的议案》
   经核查,监事会认为:公司2020年度募集资金存放及使用符合中国证监
会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资
金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。
    7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    监事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货
相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司
2021年度审计工作的要求,其在为公司提供2020年度审计服务过程中,能够坚
持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师的相关执业准则,勤勉尽职地履
行职责。因此,监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2021年度审计机构,聘期一年。
    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
   本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
续聘公司2021年度审计机构的公告》。
    8、审议通过《关于审议公司<2021 年第一季度报告>的议案》
    经审核,监事会认为《2021年第一季度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年第一季度报告》。

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三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。




                                   成都唐源电气股份有限公司监事会
                                           2021 年 4 月 23 日




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