唐源电气:董事会决议公告

 证券代码:300789         证券简称:唐源电气           公告编号:2021-012



                    成都唐源电气股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
于2021年4月12日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人,实际出席
董事7人,会议由董事长陈唐龙先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于审议公司<2020年度总经理工作报告>的议案》
    公司董事会认真听取了总经理周艳女士所作的《2020 年度总经理工作报
告》,认为该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司管理层在落实董事会各项
决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
    表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,
公司董事长陈唐龙先生向各位董事作2020年度董事会工作报告。公司独立董事
肖建、冯渊、傅江分别向公司董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》,
并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。
    表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。


                                   1
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》。
     3、审议通过《关于审议公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
     经审核,董事会认为:公司《2020年年度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
     本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。
     4、审议通过《关于审议公司<2020年度财务决算报告>的议案》
     董事会认为:《2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司
2020年度的经营情况和财务状况。
     表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
     本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度财务决算报告》。

     5、审议通过《关于审议公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》
     鉴于公司目前经营情况良好,根据《公司章程》的相关规定,经综合考虑
投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提
下,拟定如下分配预案:以现有总股本45,982,759股为基数,向全体股东每10
股派发现金2.80元(含税),预计合计派发现金红利 12,875,172.52元(含
税 ) ; 同 时 , 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 8 股 , 预 计 合 计 转 增
36,786,207股,本次不送红股。
     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
     本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于


                                            2
公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》及相关公告。
    6、审议通过《关于审议公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
    董事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法
规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部
控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于
成都唐源电气股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》,公
司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
    7、审议通过《关于审议公司<关于募集资金2020年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》
    董事会认为:公司2020年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证
券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,公司保荐机构国金证券股
份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,公司独立董事对该事项
发表了同意的独立意见。
    表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
    8、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    董事会认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货
相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司
2021 年度财务审计工作的要求。同时,信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)在为公司提供 2020 年度报告审计服务过程中,能够坚持独立、客观、公正

                                  3
的原则,遵守注册会计师的相关执业准则,勤勉尽职地履行职责。因此,董事
会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机
构,聘期一年。并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及子公司业务规
模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
   公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
   表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
   本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
续聘公司2021年度审计机构的公告》及相关公告。
    9、审议通过《关于审议公司<2021年第一季度报告>的议案》
   经审核,董事会认为《2021年第一季度报告》的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年第一季度报告》。
    10、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
   鉴于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案实施后,公司注
册资本将由4,598.2759万元增加至8,276.8966万元,股份总数由4,598.2759万
股增加为8,276.8966万股,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,并提请
股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订等工商变更登记手续。
   表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
   本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    11、审议通过《关于审议召开2020年年度股东大会的议案》
   公司定于2021年5月17日下午15:00召开公司2020年年度股东大会,本次会
议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
   表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。



                                  4
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开2020年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
   1、公司第二届董事会第十四次会议决议;
   2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
   3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
   特此公告。



                                       成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                2021年4月23日




                                   5

关闭窗口