唐源电气:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:300789             证券简称:唐源电气        公告编号:2021-027



                   成都唐源电气股份有限公司
              第二届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次
会议于2021年5月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2021年5月11日以电
子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事
长陈唐龙先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案:
    1、审议通过《关于设立福州分公司的议案》
    为充分利用福州在海峡西岸经济区的区域优势,及时获取行业前沿技术与
市场信息,把握市场及行业未来发展机会,增强公司竞争优势,公司拟在福州
设立分公司,更好的参与并完成客户的项目招投标工作。
    表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
设立福州分公司的公告》。
    2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
    本次对外投资设立控股子公司为适应未来业务发展需要,提升公司市场竞
争力,董事会同意公司与倪少权先生、王远波先生、许惟国先生、罗若月女士
共同出资设立成都门开开科技有限责任公司(暂定名,实际以工商注册登记为
准,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本3,000万元,其中,公司以自
有资金出资2,160万元,占比72%;倪少权先生出资150万元,占比5%;王远波先

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生出资60万元,占比2%;许惟国先生出资30万元,占比1%;罗若月女士出资600
万元,占比20%。
   公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
   表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
   1、公司第二届董事会第十五次会议决议;
   2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;
   3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。
   特此公告。




                                       成都唐源电气股份有限公司董事会
                                                2021年5月17日




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