唐源电气:独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

                 成都唐源电气股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、
法规和规范性文件的规定,我们作为成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,我们对拟提交公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于
对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》进行了认真细致的审核,并基于独
立判断的立场发表事前认可意见如下:
    我们审慎审核了公司与关联方共同投资设立公司事项,认为本次公司与关联
方共同投资设立公司有利于更好地实施公司战略规划、提升公司核心竞争力与整
体经营能力,符合公司的长期经营发展需要,不存在损害上市公司及其他股东合
法利益的情形。故我们一致同意公司与关联方共同投资设立公司事项,并同意将
该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)




独立董事(签字):




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     肖   建                 冯   渊                  傅   江




                                               2021 年 5 月 12 日
(本页无正文,为《成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)




独立董事(签字):




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     肖   建




                                               2021 年 5 月 10 日
(本页无正文,为《成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)




独立董事(签字):




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     冯   渊




                                               2021 年 5 月 10 日
(本页无正文,为《成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)




独立董事(签字):




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     傅   江




                                               2021 年 5 月 10 日

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