指南针:独立董事关于相关事项的独立意见

                北京指南针科技发展股份有限公司

                独立董事关于相关事项的独立意见

    北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 4
日召开了第十二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第十二届董事会
独立董事的议案》等议案,根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等有关规定,我们作为公司独立董事,基于个人独立判断,认为本次会议的召集
召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定;未发现决策程序和
信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们现就相关事项发表独立意见如下:
    一、 关于补选第十二届董事会独立董事的独立意见
    经审查,我们认为公司本次补选第十二届董事会独立董事符合《公司法》及
《公司章程》有关的规定,独立董事候选人孙蔓莉女士符合担任独立董事的任职
资格和独立性要求,具备以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的各项条
件,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所独立董事备案办法》等规定不得担任公司独立董事的情形,具备担任
上市公司独立董事的能力;公司本次董事会补选独立董事的审议和表决程序符合
相关法律法规和《公司章程》的有关规定,没有损害中小股东的合法权益,因此,
我们一致同意该议案内容,并同意在独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异
议后,将该议案提交公司股东大会审议。
    (以下无正文)
(本页无正文,为北京指南针科技发展股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见之签字页)


独立董事签字:




         李文婷                  樊   泰                   孙文洁




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