北京指南针科技发展股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开基本情况
  (一)召开时间:2012年5月21日上午9:30
  (二)召开地点:北京市朝阳区望京利泽东园308号博泰嘉华国际酒店
  (三)表决方式:现场投票表决
  (四)会议召集人:公司董事会
  (五)会议主持人:公司董事长陈锋先生
  (六)公司已于2012年4月27日在股份报价转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
  (七)本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
  二、会议出席情况
  出席本次股东大会的股东(及委托代理人)共13人,代表公司股份48,115,986股,占公司股份总额的65.80%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。
  三、议案审议和表决情况
  (一)审议通过了《2012年全年预算方案》的议案;
  同意票43,024,167股,占出席会议所有股东所持表决权的89.42%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票5,091,819股,占出席会议所有股东所持表决权的10.58%%。
  (二)审议通过了《2011年董事会工作报告》的议案;
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  同意票48,115,986股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
  (三)审议通过了《2011年监事会工作报告》的议案;
  同意票48,115,986股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
  (四)审议通过了《2011年财务决算报告》;
  同意票48,115,986股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
  (五)审议通过了《2011年利润分配方案》的议案;
  同意票48,115,986股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
  (六)审议通过了《2011年年度报告》;
  同意票48,115,986股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
  (七)审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》;
  同意票48,115,986股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权票0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。
  四、律师见证情况
  (一)见证律师事务所:北京市展达律师事务所
  (二)见证律师姓名:邹晓东
  (三)律师见证意见:
  见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
  五、备查文件目录
  (一)北京指南针科技发展股份有限公司2011年年度股东大会决议;
  (二)北京市展达律师事务所出具的关于北京指南针科技发展股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书。
  特此公告。
  北京指南针科技发展股份有限公司
  董事会
  2012年5月23日

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