中科海讯:关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

 证券代码:300810           证券简称:中科海讯          公告编号:2021-074


                    北京中科海讯数字科技股份有限公司
                关于第二届董事会第二十次会议决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十次会议于 2021 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式发出会议通知,所有会议
议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2021 年 10 月 28 日上午 10
时在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事 8 人,实际出席
董事 8 人,其中独立董事 3 名,另有 3 名监事列席了会议。会议由公司董事长蔡
惠智先生召集和主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

    (一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《2021 年第三季度报告》。《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时
刊登于 2021 年 10 月 30 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备
的议案》

    根据企业会计准则的规定,公司对合并报表范围内截至 2021 年 9 月 30 日的
各类资产进行了全面检查和减值测试,按照适用的预期信用损失计量方法对应收
款项计提了信用减值损失,对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2021 年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

    同意变更经营范围并相应修订《公司章程》,具体内容详见公司于 2021 年
10 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更经营范围及
修订<公司章程>的报告》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    经公司董事会审计委员会提议,全体独立董事事前认可,为保持公司财务报
告审计工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构,负责公司 2021 年度财务审计工作,聘期为一年。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    (一)《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决
议》;
    (二)《北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于拟续聘 2021 年度
会计师事务所之事前认可意见》;
    (三)《北京中科海讯数字科技股份有限公司关于第二届董事会第二十次会
议相关事项之独立董事意见》。




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                                                      2021 年 10 月 30 日

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