铂科新材:第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:300811           证券简称:铂科新材         公告编号:2021-046


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                 第二届董事会第十九次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
九次会议于 2021 年 7 月 30 日(星期五)在深圳市南山区科技园北区朗山路 28
号 2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 27 日通过邮件
的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

    会议由董事长杜江华主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
董事会换届选举的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    五、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的
议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》(2021
年 7 月)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步完善公司治理,结合公
司的实际情况,公司董事会同意对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东
大会议事规则》(2021 年 7 月)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为进一步完善公司治理,结合公
司的实际情况,公司董事会同意对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事
会议事规则》(2021 年 7 月)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的
议案》

    为满足公司日益扩大的生产经营需要,根据公司经营目标及总体发展规划,
董事会同意公司及子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源
市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司向银行及其他融
资机构(包括融资租赁公司)申请综合授信总额度不超过 8 亿元人民币,此额度
内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
公司及全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

    为支持子公司的发展,提高子公司贷款及融资效率,在综合分析子公司的盈
利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,董事会同意公司为全资子公司惠州铂
科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市
铂科新材料技术有限责任公司提供担保,担保额度累计不超过人民币 3.5 亿元。

    公司在上述额度内将给予连带责任担保,本次预计担保额度并非实际担保金
额,实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准,每笔担保金额及担保期间由
具体合同约定。担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起到 2021 年年度
股东大会审议之日止。

    为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东大会授权公司董事长
或其授权代表为公司签署上述担保额度内的各项法律文件(包括但不限于担保有
关合同、协议、凭证等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2021 年 8 月 16 日下午 14:00 在深圳市南山区科技园北区
朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。



                                            深圳市铂科新材料股份有限公司

                                                       董事会

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