铂科新材:第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:300811          证券简称:铂科新材            公告编号:2021-061


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议于 2021 年 8 月 16 日(星期一)在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2
栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知于当日通过现场通知的方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
    经全体监事推举,本次会议由监事姚红女士主持。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

    (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    选举姚红女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。(简历详见附件)

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。



                                      深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

                                                     2021 年 8 月 16 日
附件:第三届监事会主席个人简历

    姚红女士,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1997
年 9 月至 1999 年 12 月,任深圳晶石电器有限公司品质专员;2000 年 2 月至 2002
年 7 月,任深圳市翔辰电子有限公司仓库主管;2002 年 8 月至 2005 年 7 月,任
深圳市海德威电子有限公司工程文控;2005 年 8 月至 2013 年 3 月,任浙江亚历
电子有限公司深圳办事处常务主管;2013 年 4 月进入深圳市铂科磁材有限公司,
历任品质售后主管、人事行政部主管。现任公司监事会主席、人事行政部经理。

    截至本公告披露日,姚红女士通过深圳市铂科天成投资管理企业(有限合伙)
间接持有公司股份 1.65 万股,与持有公司 5%以上表决权股份的股东、董事、其
他监事和高级管理人员不存在关联关系;符合《公司法》相关规定,从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。

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