铂科新材:董事会决议公告

证券代码:300811           证券简称:铂科新材         公告编号:2021-066


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
次会议于 2021 年 8 月 20 日(星期五)在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号
2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日通过邮件、当
面告知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。

    会议由董事长杜江华先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    经审议,董事会认为:公司编制的《2021 年半年度报告》及其摘要所载资
料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营成果,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。公司监事会对公
司 2021 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出具书面确认意见。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021 年半年
度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告〉的议案》

    经审议,董事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使
用管理制度》等制度规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,监事会对此发表了审核意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于设立苏州分公司的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关
于设立苏州分公司的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议;

    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                           深圳市铂科新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2021 年 8 月 23 日

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