铂科新材:2021年度董事会工作报告

                深圳市铂科新材料股份有限公司

                      2021 年度董事会工作报告
    2021 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要
求,本着对公司股东负责的精神,不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内
部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,认真执行股东大会的各项决议,
忠实履行职责,维护公司利益,提升公司治理水平。现将公司董事会 2021 年度
工作情况汇报如下:

    一、报告期内主要业务及经营情况

    1、主要业务回顾

    公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售,为电能变换
各环节的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料
以及电感元件整体解决方案。凭借着行业领先的技术创新和产品研发能力,不断
推出匹配市场需求的新材料产品,引领全球金属软磁粉芯行业的发展。

   报告期内,光伏发电、变频空调、数据中心等传统优势应用领域保持较高景
气度,新能源汽车、充电桩、储能等增量应用领域开始进入快速成长期,公司基
于多年的前瞻布局,凭借领先的性能、成本及产能优势,进一步强化了公司在金
属磁粉芯行业的市场领先地位。

    2、公司经营情况

    2021 年是“十四五”规划开局之年,也是机遇与挑战并存的一年。全球疫
情持续反复,国际政治经济格局也在发生变化,面对复杂的外部环境,公司积极
应对,紧密围绕着年度经营目标和计划,进一步夯实主要业务,积极挖掘市场需
求,推动产品研发和技术创新,使公司业绩取得了稳健的增长,销售额及净利润
再创新高。报告期内,公司实现营业收入 7.26 亿元,同比增长 46.11%,实现归
属于上市公司股东净利润 1.2 亿元,同比增长 12.90%。

    二、2021 年董事会工作回顾
    1、董事会会议召开情况

    报告期内公司董事会共召开 8 次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定,具体情况如下:

  会议届次     会议时间                            会议议案

                            1、关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘

                            要的议案

                            2、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

                            的议案
第二届董事会 2021 年 2 月 9
                           3、关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
第十六次会议      日
                           计划相关事宜的议案

                            4、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

                            5、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

                            6、关于投资设立全资子公司的议案

                            1、关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案


第二届董事会 2021 年 3 月 52、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

第十七次会议      日        3、关于与河源江东新区管理委员会签署项目投资合同书的议案

                            4、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

                            1、关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案

                            2、关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案

                            3、关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案
第二届董事会 2021 年 4 月
                            4、关于公司<2020 年财务决算报告>的议案
第十八次会议     23 日
                            5、关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

                            议案

                            6、关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案
                         7、关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的

                         议案

                         8、关于续聘会计师事务所的议案

                         9、关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案

                         10、关于修订《公司章程》的议案

                         11、关于会计政策变更的议案

                         12、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议

                         案

                         13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

                         14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

                         15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报

                         告的议案

                         16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目

                         可行性分析报告的议案

                         17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

                         18、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、

                         填补措施及相关承诺的议案

                         19、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规

                         则的议案

                         20、关于公司未来三年(2021—2023 年度)股东分红回报规划

                         的议案

                         21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象

                         发行可转换公司债券相关事宜的议案

                         22、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

第二届董事会 2021 年 7 月 1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
第十九次会议     30 日      选人的议案

                            2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选

                            人的议案

                            3、关于公司董事薪酬及第三届董事会董事津贴的议案

                            4、关于公司高级管理人员薪酬的议案

                            5、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议

                            案

                            6、关于修订《股东大会议事规则》的议案

                            7、关于修订《董事会议事规则》的议案

                            8、关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议

                            案

                            9、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案

                            10、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

                            1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

                            2、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案

                            3、关于聘任公司总经理的议案
第三届董事会 2021 年 8 月
                            4、关于聘任公司副总经理的议案
第一次会议       16 日
                            5、关于聘任公司财务总监的议案

                            6、关于聘任公司董事会秘书的议案

                            7、关于聘任公司证券事务代表的议案

                            1、关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案

第三届董事会 2021 年 8 月 2、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

第二次会议       20 日      报告》的议案

                            3、关于设立苏州分公司的议案
第三届董事会 2021 年 10 月
                             1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
第三次会议       27 日

                             1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议

第三届董事会 2021 年 12 月案

第四次会议       30 日       2、关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制

                             性股票的议案

    2、独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、
法规及制度的规定和要求,在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责,
积极出席董事会和股东大会会议,认真审议董事会各项议案,促进公司董事会决
策及决策程序的科学化,推进公司内控制度建设,维护公司整体利益特别是中小
股东的合法权益。报告期内,独立董事根据有关规定,对公司重大事项发表了事
前认可、专项意见和独立意见,充分发挥了独立董事的作用。

    3、董事会各专门委员会履职情况

    (1)审计委员会的履职情况

    报告期内,审计委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员
会议事规则》的规定,勤勉履行职责,召开了 4 次会议,重点对公司定期财务报
告、决算报告、续聘年度审计机构等事项进行审议。审计委员会充分发挥了审核
与监督作用,主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调
工作,督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作,保障公司财务报告的
及时、完整披露。

    (2)薪酬与考核委员会的履职情况

    报告期内,薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专
门委员会议事规则》的规定勤勉履行职责,召开了 2 次会议,对公司董事、高级
管理人员的薪酬政策实施情况进行监督。
    (3)提名委员会的履职情况

    报告期内,提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会
议事规则》的规定,积极履行了职责,共召开了 3 次会议,未发现《公司法》及
相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高管的情形。

    (4)战略委员会的履职情况

    报告期内,战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会
议事规则》的规定,共召开了 1 次会议,主要对公司未来五年规划及 2021 年度
经营计划进行讨论,并提出了合理化的建议,促进了公司董事会决策的科学性、
高效性。

    4、股东大会的召开与执行情况

    报告期内,公司共召开了 4 次股东大会,会议的召集、召开与表决程序符合
国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司董事会严格按照
股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

    三、2022 年董事会工作重点

    面对复杂多变的国际环境和新冠疫情对全球经济的影响,公司董事会将带领
管理团队,围绕发展战略,攻坚克难,尽力消除外界因素对公司经营产生的负面
影响,努力达成经营目标,2022 年公司的经营重点如下:

    1、打造基础研究体系,持续加大研发力度

    2022 年公司将一如既往地加大技术研发投入,展开多个研发项目,提升核
心竞争力。重点项目包括纳米晶粉末及粉芯开发,铜铁共烧多层线芯片电感的研
发等。另外,公司在全力攻克研发项目的同时,也将进一步深化研发管理工作,
多维度优化研发管理体系,加强人才队伍建设、专利布局及研发设备管控,通过
健全的体系制度保障开发工作有序高效地进行。

    2、强终端,调结构,提升高毛利产品占比

    2022 年,公司将延续“强终端,调结构,提升高毛利产品占比”的营销策
略,集中公司研发、市场、销售等力量,增强与终端用户的连接,紧抓终端用户
的需求,持续进行终端用户价值深挖。同时,加大 NPC 磁粉芯系列、芯片电感及
金属软磁粉末等新产品的研发和推广力度,重点拓展高附加值产品的市场份额,
不断提高盈利能力较强产品的销售及营收占比。

    3、持续推进多产品的产能扩张,扎实做好河源生产基地建设

    金属软磁粉芯产品方面,随着金属软磁粉芯下游应用领域的不断拓展、客户
业绩的持续增长以及新客户订单的不断获得,将使得市场对公司软磁产品的需求
保持较快增长。2022 年,公司一方面将继续在原惠东生产基地扩充产能,推进
生产线的自动化升级改造。另一方面,争取河源生产基地年内完成基础建设,并
实现部分产能。

    芯片电感产品方面,该产品由于采用独创工艺,性能指标行业领先,报告期
内已经取得了诸多芯片大厂的认可。但是芯片电感与传统的功率电感不同,体积
微小、结构复杂、工艺精密程度高,属于一种精密功能模组,所以 2022 年将尽
快绑定生产工艺,在搭建自动化生产线,实现稳定的批量生产和交付。

    高性能金属软磁粉末产品方面,基于公司多年来构建的从粉体、磁芯到电感
元件的一体化研发制造能力,公司充分发挥在粉体制备和绝缘造粒方面的技术优
势,为消费电子等领域的一体电感厂商定制开发高性能金属软磁粉末,现已开发
有铁硅铬、非晶、纳米晶等高端软磁粉末产品。鉴于近年来金属软磁粉末市场的
巨大发展潜力,销售收入逐年增长,公司将加大金属软磁粉末的产能投资,2022
年将启动新厂房的规划建设,引入多条生产线,预计 2023 年可陆续投入生产,
将大幅提升公司的金属软磁粉体产能,有望成为公司未来业绩增长的新引擎。

    4、全面提升精细化管理能力,实现降本增效

    面对近年来原材料价格的节节攀升,公司及客户端均不同程度的面临成本压
力。2022 年,公司将持续加强内部精细化管理,全面从生产、采购、研发、运
营等各环节的精细化管理入手,通过工艺改进、技术革新以及设备自动化等方式
降低成本。在生产制造系统大力推进精益生产模式,进行流程梳理和岗位优化配
置,提高生产效率,实现公司可持续发展。

                                   深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 18 日

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