铂科新材:监事会决议公告

证券代码:300811         证券简称:铂科新材         公告编号:2022-023
转债代码:123139         转债简称:铂科转债


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                第三届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议于 2022 年 4 月 18 日(星期一)在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2
栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日通过邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度监事会工作报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
    公司监事会对董事会编制的《2021 年年度报告》及摘要进行了认真、严格
的审核,并发表书面确认意见及如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制
和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度财务决算报告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    2021 年度利润分配预案为:公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登
记日的股份数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),
不送红股,不以资本公积金转增股本。

    若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间,公司总股本由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化
的,将按照“分红比例不变”的原则进行调整,实际分派结果以中国证券登记结
算有限公司核算的结果为准。

    监事会认为此利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的持续稳定健康
发展,更好地保护广大投资者的利益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,
具备合法性、合规性、合理性。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    (五)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核,监事会认为:公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深
圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建
立健全的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展,保护公司资产的安全
和完整。

    公司严格执行内部控制制度,建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结
构,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及
监督充分有效。同时形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证了公司
经营管理目标的实现。

    公司 2021 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部
控制的实际情况。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (六)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金专项存储及使用管
理制度》等有关规定存放、使用募集资金,真实、准确、完整的履行了信息披露
工作,不存在违规存放、使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (八)审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (九)审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用
募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十)审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信
的议案》
    为满足公司日益扩大的生产经营需要,根据公司经营目标及总体发展规划,
董事会同意公司及子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源
市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司 2022 年度拟向银
行及其他融资机构(包括融资租赁公司)申请综合授信总额度不超过 8 亿元人民
币,拟以公司资产(如土地房产等)作为抵押,此额度内由公司及全资子公司根
据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。前述授信额度可以循环使用,授信有
效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过 1 年(含 1 年)。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
公司及全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十一)审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
    为支持子公司的发展,提高子公司贷款及融资效率,在综合分析子公司的盈
利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,监事会同意公司为全资子公司惠州铂
科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市
铂科新材料技术有限责任公司提供担保,担保额度累计不超过人民币 3.5 亿元。

    公司在上述额度内将给予连带责任担保,本次预计担保额度并非实际担保金
额,实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准,每笔担保金额及担保期间由
具体合同约定。担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起到
下一年度股东大会审议之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十二)审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
    监事会同意公司在有效控制风险的前提下,将自有资金现金管理的额度由不
超过人民币 9,000 万元增加至不超过人民币 50,000 万元。在上述额度内,资金
可以循环使用,单个投资产品的投资期限不超过十二个月,授权期限为自公司股
东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议之日。

    监事会认为:公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下增加闲置自
有资金进行现金管理,有利于提高自有资金使用效率,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加
使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
章程》(2022 年 4 月)和《公司章程》修订对照表。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十四)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东
大会议事规则》(2022 年 4 月)。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第三届监事会第七次会议决议。




    特此公告。




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                                                   监事会
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