铂科新材:董事会决议公告

证券代码:300811           证券简称:铂科新材         公告编号:2022-022
转债代码:123139           转债简称:铂科转债


                    深圳市铂科新材料股份有限公司

                  第三届董事会第七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七
次会议于 2022 年 4 月 18 日(星期一)在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号
2 栋 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日通
过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7
人。

       会议由董事长杜江华主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如
下决议:

       二、董事会会议审议情况

       (一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
       2021 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。

       公司独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》,并将在
公司 2021 年年度股东大会上述职。

       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度董事会工作报告》及《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    公司总经理杜江华向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》,内容包括
2021 年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分
析等方面内容。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》将同时刊登
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度财务决算报告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (五)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (六)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较
为健全的内部控制制度。董事会经核查认为:在报告期内公司不存在重大内部控
制缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的
内控体系,同时公司内控制度得到有效的执行。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见;监事会发表了审核意见;保荐机
构发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    董事会认为,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制
度》等法律法规、制度的规定使用募集资金,对募集资金进行了专户存储和专项
使用,不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见;保荐机构发表了核查意见;中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    为保持公司财务审计工作的连续性,公司拟继续聘请中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,并授权董事长根据市场情况,确
定 2022 年度审计费用。

    公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (九)审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十)审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十一)审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用
募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见;保荐机构发表了核查意见;中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告的鉴证报告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十二)审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授
信的议案》

    为满足公司日益扩大的生产经营需要,根据公司经营目标及总体发展规划,
董事会同意公司及子公司惠州铂科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源
市铂科新材料有限公司和成都市铂科新材料技术有限责任公司 2022 年度拟向银
行及其他融资机构(包括融资租赁公司)申请综合授信总额度不超过 8 亿元人民
币,拟以公司资产(如土地房产等)作为抵押,此额度内由公司及全资子公司根
据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。前述授信额度可以循环使用,授信有
效期自公司与商业银行签署的授信协议生效之日起不超过 1 年(含 1 年)。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
公司及全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十三)审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

    为支持子公司的发展,提高子公司贷款及融资效率,在综合分析子公司的盈
利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,董事会同意公司为全资子公司惠州铂
科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市
铂科新材料技术有限责任公司提供担保,担保额度累计不超过人民币 3.5 亿元。

    公司在上述额度内将给予连带责任担保,本次预计担保额度并非实际担保金
额,实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准,每笔担保金额及担保期间由
具体合同约定。担保额度有效期为公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起到
下一年度股东大会审议之日止。

    为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会提请股东大会授权公司董事长
或其授权代表为公司签署上述担保额度内的各项法律文件(包括但不限于担保有
关合同、协议、凭证等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司
为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十四)审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

    董事会认为,为提高公司资金的使用效率,合理利用资金,同意公司及全资
子公司在确保不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下,将自有资金进行现
金管理的额度由原来的不超过人民币 9,000 万元调整为不超过人民币 50,000 万
元。在上述额度内,资金可以循环使用,单个投资产品的投资期限不超过十二个
月,授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议
之日。

    同时,授权公司董事长或董事长授权人员将在上述额度范围内行使该项投资
决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择资信状况及财务状况良好,无
不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、双方的权利义务及法律责任、签署合同及协议等。
公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司相关规章制度。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加
使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司
章程》(2022 年 4 月)和《公司章程》修订对照表。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十六)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《股东
大会议事规则》(2022 年 4 月)。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (十七)审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 5 月 9 日下午 14:00 在深圳市南山区科技园北区
朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室召开 2021 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     三、备查文件

    1、第三届董事会第七次会议决议;

    2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的专项说明及独立
意见。




    特此公告。




                                         深圳市铂科新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 4 月 19 日

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