铂科新材:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码:300811           证券简称:铂科新材         公告编号:2022-034
转债代码:123139           转债简称:铂科转债


                     深圳市铂科新材料股份有限公司

                  第三届董事会第八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八
次会议于 2022 年 4 月 26 日(星期二)在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号
2 栋 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 22 日通
过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7
人。

       会议由董事长杜江华主持,监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如
下决议:

       二、董事会会议审议情况

       (一)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年第一季度报告》。

       表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       (二)审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

       公司独立董事对此发表了同意的独立意见;保荐机构发表了核查意见。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见;保荐机构发表了核查意见。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议;

    2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                      深圳市铂科新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 4 月 27 日

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