捷安高科:关于聘任董事会秘书及副总经理的的公告

证券代码:300845           证券简称:捷安高科         公告编号:2021-051



                     郑州捷安高科股份有限公司
             关于聘任公司董事会秘书及副总经理的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 16 日召开
第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议
案》,经公司董事长郑乐观先生、总经理高志生先生提名,公司董事会提名委员
会资格审核通过,董事会同意聘任王建军先生为公司董事会秘书及副总经理(简
历详见附件),任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司本届董事会届满之
日止。

    即日起,公司董事长郑乐观先生不再代为履行公司董事会秘书职责。公司独
立董事对本次聘任王建军先生担任公司董事会秘书、副总经理事项发表了同意的
独立意见。

    董事会秘书联系方式如下:

    电话:0371-86589303

    电子邮箱:dongshihui@jiean.net

    联系地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道 133 号

    特此公告。



                                                郑州捷安高科股份有限公司
                                                         董事会

                                                    2021 年 7 月 19 日
附件:
                             王建军先生简历

    王建军,男,1980 年出生,中国国籍,本科学历,管理学学士,上海证券交
易所董事会秘书资格证书、无境外永久居留权。2003 年 7 月至 2021 年 6 月就职
于宇通客车股份有限公司,先后担任法人治理主管、董事会事务主管、董事会办
公室主任助理、法人治理经理、工时管理经理。

    王建军先生未持有郑州捷安高科股份有限公司股票,与公司实际控制人、其
他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒,不存在《中国人民共和国公司法》、
《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事会
秘书的情形,不是失信被执行人。

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