捷安高科:监事会决议公告

证券代码:300845             证券简称:捷安高科        公告编号:2021-057



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会
议于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件、电话通讯方式发出通知,并于 2021 年 8 月
19 日在公司会议室以现场方式召开。

    本次会议由公司监事会主席李建玲女士主持,本次会议应出席监事 3 人,
实际参会 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定,决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议:

    (一)、审议通过《关于〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》;

   经审议,监事会认为:《公司 2021 年半年度报告》及其摘要真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年上半年度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《公司 2021 年半年度报告》及《公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果为:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

    (二)、审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》;

    经审议,监事会认为:该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021
年半年度募集资金存放和使用的实际情况,符合中国证监会、深圳证券交易所
对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果为:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

    (三)、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

    经审核,监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司
募集资金的用途和投向,募投项目投资总额、建设内容未发生变化,募投项目
实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资
项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及
全体股东的利益,也有利于公司的长远发展,同意公司将“安全作业仿真产业
化项目”达到预计可使用状态日期调整为 2022 年 12 月 30 日。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《公司关于部分募投项目延期的公告》。

    表决结果为:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。


    三、备查文件
    (一)第四届监事会第六次会议决议


     特此公告。




                                               郑州捷安高科股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2021 年 8 月 20 日

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