捷安高科:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:300845             证券简称:捷安高科        公告编号:2021-064



                     郑州捷安高科股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 9 月 23 日以电子邮件、电话通讯方式发出通知,并于 2021 年 9
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持,本次会议应出席董事 7 人,实际
参加董事 7 人,其中马书龙先生、马子彦先生以通讯表决方式出席会议,公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    (一)审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等法律法规以及《公司章程》的
规定,经公司董事会提名委员会资格审核,选举赵健梅女士为公司第四届董事
会独立董事,并提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会选
举通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于补选公司第四届董事会独立董事及非独立董事的公告》。

   表决结果为:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

   根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》
的规定,经公司董事会提名委员会资格审核,选举王建军先生担任公司第四届
董事会非独立董事。并提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议,任期自股东
大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于补选公司第四届董事会独立董事及非独立董事的公告》。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果为:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    (三)审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2021 年 10 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大
会,审议上述需经股东大会审议的议案,本次会议采取现场投票和网络投票相
结的方式。

   表决结果为:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。




                                               郑州捷安高科股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 9 月 28 日

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