捷安高科:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300845             证券简称:捷安高科        公告编号:2021-069



                     郑州捷安高科股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次
会议于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件、电话通讯方式发出通知,并于 2021 年 10
月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持,本次会议应出席董事 9 人,实际
参加董事 9 人,其中马书龙先生、马子彦先生、靳登阁先生以通讯表决方式出
席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家
有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    (一)审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》等法律法规以及《公司章程》的
规定,补选赵健梅女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会
主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会选举通过之日起至公司
第四届董事会届满之日止。

   表决结果为:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。




             郑州捷安高科股份有限公司
                       董事会
                2021 年 10 月 13 日

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