捷安高科:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码:300845             证券简称:捷安高科       公告编号:2021-076



                     郑州捷安高科股份有限公司
                   第四届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会
议于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件、电话通讯方式发出通知,并于 2021 年 11
月 29 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席李建玲女士主持,本次会议应出席监事 3 人,
实际出席 3 人,其中王政伟先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和
召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决及通讯表决的方式,审议通过以下决议:

    (一)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

   经审议,监事会认为:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、
期货相关业务执业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,
能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。同意续聘中勤万信会计

师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

    表决结果为:同意票数为 3 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

    该项提案尚需提交股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第八次会议决议。
特此公告




           郑州捷安高科股份有限公司
                     监事会
               2021 年 12 月 1 日

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