美瑞新材:关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

   证券代码:300848                     证券简称:美瑞新材                    公告编号:2021-044



                                美瑞新材料股份有限公司
    关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 17 日召开了第二届董
事会第十六次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》,上述事项尚需提交股东大会审议,现将有关情况公告如下:

     一、变更公司注册资本的情况
     公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议、2020 年年度股东大会
审议通过了《2020 年度高送转方案暨利润分配预案》,公司以截止 2020 年 12 月 31 日的总
股本 66,670,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),共派
发现金股利人民币 13,334,000.00 元(含税);同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股,合计转增 66,670,000 股。
     上述权益分派方案已于 2021 年 4 月 20 日实施完毕,具体内容详见公司已于 2021 年 4
月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年年度权益分派实施公告》
(公告编号:2021-032)。转增后,公司总股本由 6,667 万股变更为 13,334 万股,注册资
本由 6,667 万元变更为 13,334 万元。

     二、修订公司章程的情况
     公司拟根据上述注册资本及股本变动情况和最新的法律法规及规范性制度修订《公司
章程》的相关条款。《公司章程》拟修订内容如下:

   条款       原章程条款内容                                  修改后章程条款内容


   第六条     公司注册资本为人民币6,667万元。                 公司注册资本为人民币13,334万元。

              2020年5月7日,经中国证监会证监发行[2020]第880
  第十九条    号文核准,公司首次向社会公众发行人民币普通股    公司股份总数为13,334万股,全部为人民币普通股。
              1,667万股。首次向社会公众发行后公司股份总数为


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              6,667万股,均为普通股,并以人民币标明面值。

              公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关
              系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,
              应当承担赔偿责任。

              公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众
              股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出
              资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重
              组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公     公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关
              司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制     系损害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,
              地位损害公司和社会公众股股东的利益。             应当承担赔偿责任。
              公司的控股股东与公司应在“机构、人员、资产、     公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众
              业务、财务”上彻底分开,各自独立经营核算,独立    股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出
  第三十九    承担责任和风险。不得利用其特殊地位要求公司为     资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重
              其承担额外的服务和责任。公司董事会建立对控股     组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公
  条
              股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现控股      司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制
              股东及其下属企业存在侵占公司资产的情形,应立      地位损害公司和社会公众股股东的利益。
              即申请司法冻结控股股东所持公司股份,凡不能以
              现金清偿的,应通过变现其股权偿还侵占资产。公司    本条所规定的“控股股东”的义务和责任,同样适用
              董事会有义务维护公司资金不被控股股东占用。公     于公司的实际控制人。
              司董事、高级管理人员实施协助、纵容大股东侵占
              公司资产行为的,公司董事会应视情况轻重,对直接
              责任人给予处分,并对负有严重责任人员启动罢免
              直至追究刑事责任的程序。

              本条所规定的“控股股东”的义务和责任,同样适用
              于公司的实际控制人。

                                                               (十二)审议批准第四十一条规定的应由股东大会
              (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;
  第四十条                                                     审议事项;

              公司提供担保的,应当经董事会审议后及时对外披     符合以下(一)、(二)、(三)条款中所述情形
              露。担保事项属于下列情形之一的,应当在董事会     之一的事项,均应当由股东大会审议:
              审议通过后提交股东大会审议:
                                                               (一)公司提供担保(指公司为他人提供的担保,
              (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产     含对控股子公司的担保)属于下列情形之一的,应
              10%的担保;                                      当在董事会审议通过后提交股东大会审议通过:

              (二)公司及其控股子公司的提供担保总额,超过     1、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担
  第四十一    公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担      保;
  条          保;
                                                               2、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达
              (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担      到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的
              保;                                             任何担保;

              (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期     3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
              经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元;
                                                               4、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
              (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期     计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币以


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              经审计总资产的30%;                             上;

              (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保; 5、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审
                                                             计总资产的30%;
              (七)本所或者公司章程规定的其他担保情形。
                                                             6、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
              董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的
              三分之二以上董事审议同意。股东大会审议前款第 7、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他担保。
              五项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决
                                                             股东大会审议前款第5项担保事项时,必须经出席会
              权的三分之二以上通过。
                                                             议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大
              股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提 会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担
              供的担保议案时,该股东或者受该实际控制人支配 保议案时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,
              的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东 不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其
              大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。       他股东所持表决权的半数以上通过。

                                                              公司为全资子公司提供担保,或者为控股子公司提
                                                              供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供
                                                              同等比例担保,属于本条第(一)款第1、2、3、4
                                                              项情形的,可以豁免提交股东大会审议。公司为控
                                                              股子公司、参股公司提供担保,该控股子公司、参
                                                              股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等
                                                              担保或者反担保等风险控制措施。公司为控股股东、
                                                              实际控制人及其关联方提供担保的,控股股东、实
                                                              际控制人及其关联方应当提供反担保。

                                                              (二)公司购买或出售资产、对外投资(含委托理
                                                              财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除
                                                              外)、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理
                                                              方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或
                                                              受赠资产(受赠现金资产除外)、债权或债务重组、
                                                              研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利
                                                              (含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)等交
                                                              易涉及的交易金额达到如下标准之一的事项:

                                                              1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
                                                              产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面
                                                              值和评估值的,以较高者作为计算数据;

                                                              2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
                                                              营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
                                                              的50%以上,且绝对金额超过5000万元人民币;

                                                              3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
                                                              净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
                                                              50%以上,且绝对金额超过500万元人民币;

                                                              4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最
                                                              近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过
                                                              5000万元人民币;

                                                              5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计

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                                                              净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人民
                                                              币。

                                                              上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值
                                                              计算。

                                                              公司发生“购买或者出售资产”交易,应当以资产
                                                              总额或者成交金额中的较高者作为计算标准,并按
                                                              交易事项的类型在连续十二个月内经累计计算,经
                                                              累计计算达到公司最近一期经审计资产总额30%的,
                                                              应当由股东大会作出决议,并经出席会议的股东所
                                                              持表决权的三分之二以上通过。已按照本款规定履
                                                              行相关审议义务的,不再纳入累计计算范围。

                                                              上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料 和动
                                                              力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,
                                                              但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含
                                                              在内。公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金
                                                              资产、获得债务减免等,可免于按照本条的规定履
                                                              行股东大会审议程序。公司发生的交易仅达到本款
                                                              第3项或者第5项标准,且公司最近一个会计年度每
                                                              股收益的绝对值低于0.05元的,可免于按照本条的
                                                              规定履行股东大会审议程序。

                                                              (三)公司与关联人发生的关联交易(获赠现金资
                                                              产、提供担保、提供财务资助除外)金额在3000万元
                                                              以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以
                                                              上的关联交易,董事会做出决议后将该交易提交股
                                                              东大会审议。

                                                              (四)公司不得为董事、监事、高级管理人员、控
                                                              股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供
                                                              资金等财务资助。公司应当审慎向关联方提供财务
                                                              资助或者委托理财。

              董事会行使下列职权:                            董事会行使下列职权:

              (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;      (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

              (二)执行股东大会的决议;                      (二)执行股东大会的决议;

              (三)决定公司的经营计划和投资方案;            (三)决定公司的经营计划和投资方案;

  第一百零    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

  七条        (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

              (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
              或其他证券及上市方案;                          或其他证券及上市方案;

              (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
              并、分立、解散及变更公司形式的方案;            并、分立、解散及变更公司形式的方案;



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              (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、
              收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
              财、关联交易等事项;                           财、关联交易等事项;

              (九)决定公司内部管理机构的设置;              (九)决定公司内部管理机构的设置;

              (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根
              据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财    据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财
              务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖    务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖
              惩事项;                                        惩事项;

              (十一)制订公司的基本管理制度;                (十一)制订公司的基本管理制度;

              (十二)制订本章程的修改方案;                  (十二)制订本章程的修改方案;

              (十三)管理公司信息披露事项;                  (十三)管理公司信息披露事项;

              (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
              会计师事务所;                                  会计师事务所;

              (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
              的工作;                                        的工作;

              (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予
              的其他职权。                                    的其他职权。

              超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会        公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立
              审议。                                          战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门
                                                              委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履
                                                              行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员
                                                              会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委
                                                              员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任
                                                              召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董
                                                              事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员
                                                              会的运作。

                                                              超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会
                                                              审议。

              董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵    董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵
              押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,    押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,
              建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组    建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组
              织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批    织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批
              准。                                            准。
  第一百一    (一)对于公司发生的购买或出售资产、对外投资    (一)对于公司发生的购买或出售资产、对外投资
              (含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)、提    (含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全
  十条
              供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合    资子公司除外)、提供财务资助(含委托贷款)、
              同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产    租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经
              (受赠现金资产除外)、债权或债务重组、研究与    营、受托经营等)、赠与或受赠资产(受赠现金资
              开发项目的转移、签订许可协议等交易行为,董事    产除外)、债权或债务重组、研究与开发项目的转
              会的审批权限为:                                移、签订许可协议、放弃权利(含放弃优先购买权、

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              1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总     优先认缴出资权利等)等交易行为,董事会的审批
              资产的50%,该交易涉及的资产总额同时存在账面值     权限为:
              和评估值的,以较高者作为计算数据。其中,公司
                                                                1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资
              在12个月内购买或者出售资产,以资产总额和成交
                                                                产的10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在帐面
              金额中的较高者作为计算标准,经累计计算金额达
                                                                值和评估值的,以较高者作为计算数据;
              到最近一期经审计总资产30%的,董事会审议通过后
              应当提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持      2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
              表决权的2/3以上通过。                             营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
                                                                的10%以上,且绝对金额超过1000万元;
              2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
              营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收      3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
              入的50%,且绝对金额超过5000万元人民币;           净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
                                                                10%以上,且绝对金额超过100万元;
              3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的
              净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的      4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最
              50%,且绝对金额超过500万元人民币;                近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过
                                                                1000万元;
              4、交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司
              最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000     5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
              万元人民币;                                      净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;

              5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审  当发生上述“购买或出售资产”交易时,应当以资
              计净利润的50%,且绝对金额超过500万元人民币;   产总额和和成交金额中的较高者作为计算标准,并
                                                             按交易事项的类型连续十二个月内累计计算,经累
              (二)公司发生提供担保事项时应当由董事会审议,
                                                             计计算达到最近一期经审计总资产30%的,还应当提
              经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过。公司发
                                                             交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权
              生本章程第四十一条规定的提供担保事项时,董事
                                                             的三分之二以上通过。
              会审议通过后应当提交股东大会审议通过。
                                                             上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值
              (三)对于公司发生的关联交易行为,董事会的审
                                                             计算。
              批权限为:
                                                             (二)公司发生提供担保(指公司为他人提供的担
              1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人
                                                             保,含对控股子公司的担保)事项时应当由董事会
              民币以上的关联交易事项;
                                                             审议,经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过并
              2、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人 及时对外披露。公司发生本章程第四十一条规定的
              民币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 提供担保事项时,董事会审议通过后应当提交股东
              0.5%以上的关联交易事项;                        大会审议通过。

              上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。      (三)对于公司发生的关联交易行为,董事会的审
                                                                批权限为:
              上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料 和动
              力,以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产,   1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民
              但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含      币以上的关联交易事项;
              在内。公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金
                                                                2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民
              资产、获得债务减免等,可免 于按照本条的规定履
                                                                币以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值
              行股东大会审议程序。
                                                                0.5%以上的关联交易事项;
              按照本条规定属于董事会决策权限范围内的事项,
                                                                上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
              如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及深圳
              证券交易所有关文件规定须提交股东大会审议通        上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料 和动
                                                                力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,

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                                        第 6 页 共 7 页
              过,按照有关规定执行。                          但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包含
                                                              在内。公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金
                                                              资产、获得债务减免等,可免于按照本条的规定履
                                                              行股东大会审议程序。

                                                              按照本条规定属于董事会决策权限范围内的事项,
                                                              如法律、行政法规、中国证监会有关文件以及深圳
                                                              证券交易所有关文件规定须提交股东大会审议通
                                                              过,按照有关规定执行。

                                                              公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上
              公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上    签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;
              签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;    公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工
  第一百七    公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第5个工   作日为送达日期;以电子邮件发送的,以电子邮件
  十三条      作日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第    进入收件人指定的电子邮箱系统视为送达;公司通
              一次公告刊登日为送达日期。                      知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日
                                                              期。



     除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》全文
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会
审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后办理后续工商变更
登记、章程备案等相关事宜。

     三、备查文件
     第二届董事会第十六次会议决议。


     特此公告。




                                                                             美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                  董事会
                                                                                     2021 年 6 月 17 日




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