美瑞新材:2021年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:300848                   证券简称:美瑞新材                     公告编号:2021-065



                                美瑞新材料股份有限公司
                      2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情况;
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开和出席的情况

     1、会议召开情况
     (1)会议召开时间:
       ①现场会议召开时间:2021年8月27日下午14:30
       ②网络投票时间:2021年8月27日
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月27日的交易时间,
即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年8月27日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
     (2)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     (3)会议召开地点:山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼
会议室。
     (4)会议召集人:公司董事会
     (5)会议主持人:公司董事长王仁鸿先生
     (6)本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。

     2、会议出席情况

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     (1)出席会议的总体情况:本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表9人,代表
股份96,815,800股,占上市公司总股份的72.6082%。
     (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人,代表股份
96,602,000股,占公司总股份的72.4479%。
     (3)网络投票情况:通过网络投票的股东3人,代表股份213,800股,占公司总股份的
0.1603%。
     (4)中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东共3人,代表股份213,800股,占
公司总股份的0.1603%。其中通过网络投票3人,代表股份213,800股,占公司总股份的
0.1603%。
     (5)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席(列席)了会议。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
     1、审议通过《关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司章程的议案》。
     表决结果:同意96,815,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
     其中,中小股东表决结果为:同意213,800股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000%。
     本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
     2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》。
     本次非独立董事选举采用累积投票制,选举王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光
雷先生为公司第三届董事会非独立董事,表决结果如下:
     (1)选举王仁鸿先生为第三届董事会非独立董事
     表决结果:同意96,621,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
     其中,中小股东表决结果为:同意19,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表


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决权股份总数的9.3078%。
     (2)选举张生先生为第三届董事会非独立董事
     表决结果:同意96,621,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
     其中,中小股东表决结果为:同意19,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078%。
     (3)选举刘沪光先生为第三届董事会非独立董事
     表决结果:同意96,621,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
     其中,中小股东表决结果为:同意19,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078%。
     (4)选举任光雷先生为第三届董事会非独立董事
     表决结果:同意96,621,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
     其中,中小股东表决结果为:同意19,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078%。
     王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生当选为公司第三届董事会非独立董事,
任期为三年,自本次股东大会通过之日起计算。


     3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》。
     本次独立董事选举采用累积投票制,选举于元波先生、唐云先生、张建明先生为公司第
三届董事会独立董事,表决结果如下:
     (1)选举于元波先生为第三届董事会独立董事
     表决结果:同意96,621,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
     其中,中小股东表决结果为:同意19,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078%。
     (2)选举唐云先生为第三届董事会独立董事
     表决结果:同意96,621,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
     其中,中小股东表决结果为:同意19,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078%。
     (3)选举张建明先生为第三届董事会独立董事
     表决结果:同意96,621,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。

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     其中,中小股东表决结果为:同意19,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078%。
     于元波先生、唐云先生、张建明先生当选为公司第三届董事会独立董事,任期为三年,
自本次股东大会通过之日起计算。


     4、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
     本次非职工代表监事选举采用累积投票制,选举宋红玮先生、孙天岩先生为公司第三届
监事会非职工代表监事,表决结果如下:
     (1)选举宋红玮先生为第三届监事会非职工代表监事
     表决结果:同意96,621,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
     其中,中小股东表决结果为:同意19,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078%。
     (2)选举孙天岩先生为第三届监事会非职工代表监事
     表决结果:同意96,621,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
     其中,中小股东表决结果为:同意19,900股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078%。
     宋红玮先生、孙天岩先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事,任期为三年,自本
次股东大会通过之日起计算。

     三、律师出具的法律意见

     本次股东大会由北京市长安律师事务所左笑冰律师、王丹阳律师见证并出具了法律意见
书:本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

     四、备查文件

     1、2021年第二次临时股东大会决议;
     2、北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法
律意见书。


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     特此公告。




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                                                                                                  董事会
                                                                                   2021 年 8 月 27 日




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