美瑞新材:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

                                美瑞新材料股份有限公司
      独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见



     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度
有关规定,我们作为公司第三届董事会的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公
司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见:

     一、关于聘任高级管理人员的独立意见

     本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
     经审阅相关人员的个人履历,本次受聘的公司高级管理人员符合相关任职资格,未发
现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。经了解相关人员的教育背景、工作经历,确认其
具备相关的专业知识和履职能力,具备与职权要求相符合的任职条件和职业素质。因此,
我们一致同意聘任张生先生为公司总经理、聘任都英涛先生为财务负责人兼任董事会秘书,
任期与第三届董事会相同。




                                                                独立董事:于元波、唐云、张建明
                                                                                   2021 年 8 月 27 日




美瑞新材料股份有限公司 | 地址:烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话:+86-535-3979898 | 网址: www.miracll.com

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