杰美特:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300868             证券简称:杰美特         公告编号:2021-064

                  深圳市杰美特科技股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       深圳市杰美特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九
次会议于 2021 年 11 月 23 日(星期二)上午在公司多媒体会议室召开,本次会
议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 19 日以邮件方式发出。
本次会议由监事会主席刘述卫先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。
       本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以
及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论,本次会议审议并通过了以下议案:
       1、审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
    经审核,监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2020 年
年度审计机构,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,严格遵循相
关法律法规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成了公司
2020 年度的审计工作,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务
状况和经营成果。监事会同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司 2021 年度审计机构,为公司进行 2021 年年度审计,本次续聘 2021 年年度
审计机构的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公
司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘大信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-065)。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。




                                     深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                     监事会
                                             2021 年 11 月 23 日

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