捷强装备:关于董事会换届选举的公告

证券代码:300875           证券简称:捷强装备       公告编号:2021-038


                天津捷强动力装备股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期即
将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司于 2021 年 8 月 9 日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于
公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,公司董事会
提名潘峰先生、毛建强先生、乔顺昌先生、钟王军女士、刘群女士、徐怡女士为
公司第三届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人的简历见附件),提名
魏嶷先生、张文亮先生、易宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人(独立董
事候选人的简历见附件)。
    董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,上述候选人符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事
备案》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的任职条件。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,被提名的独立董事
候选人均已取得独立董事资格证书,在公司连续任职时间未超过六年。公司独立
董事候选人中,魏嶷先生为会计专业人士。公司第二届董事会独立董事对提名候
选人的议案发表了明确同意的独立意见。
    上述独立董事候选人的选举待其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案
审核无异议后,方可提交股东大会以累积投票方式选举通过。上述董事候选人经
股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会,任期自公司股东大会选举通过之
日起三年。
    为确保公司董事会的正常运行,在董事会换届完成前,公司第二届董事会董
事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉
履行董事义务和职责。
    本次换届后,马雪峰先生将不再担任公司董事,公司对其在任职董事期间所
做的工作给予高度评价并表示衷心感谢!


    特此公告。


                                          天津捷强动力装备股份有限公司
                                                     董事会
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一、非独立董事候选人简历
1. 潘峰先生:
    男,汉族,1968 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专
业,本科学历。曾任中国磁记录设备有限公司市场部副经理、北京分公司经理;
中创软件工程有限公司总监;北京捷强动力科技发展有限公司执行董事兼总经
理;天津捷强动力装备有限公司执行董事兼总经理;戎创前沿科技(北京)有限
公司执行董事兼经理。现任北京中戎军科投资有限公司执行董事兼经理;天津戎
科科技中心(有限合伙)执行事务合伙人;十堰铁鹰特种车有限公司董事;绵阳
久强智能装备有限公司董事;戎恩贝希(北京)科技有限公司执行董事;北京弘
进久安生物科技有限公司董事长;天津戎创空勤装备有限公司执行董事;四川瑞
莱斯精密机械有限公司董事长;华实融慧(北京)科技有限公司董事长;2015
年 8 月至今,担任公司董事长兼总经理。
    截至目前,潘峰先生直接持有公司股份 1,951.5 万股,占公司目前总股本的
25.41%,其通过天津戎科科技中心(有限合伙)间接持有公司股份 4.01 万股,
占公司目前总股本的 0.05%。潘峰先生与董事毛建强先生、董事马雪峰先生为一
致行动人;潘峰先生与董事钟王军女士为夫妻关系;毛建强先生与公司副总经理、
董事会秘书刘群女士为夫妻关系;潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群直接和
间接合计持有公司股份 3,883.79 万股,占公司目前总股本的 50.57%,为公司实
际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形;不属于
失信被执行人。
2. 毛建强先生:
    男,汉族,1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,建筑工程管
理专业,专科学历,高级工程师。曾任中建六局土木工程有限公司浙江区域总经
理;浙江法泰路桥工程有限公司监事;天津捷强动力装备有限公司董事;杭州一
久科技有限公司执行董事兼总经理;杭州惟翎装饰有限公司执行董事兼总经理。
现任杭州海豚劳务有限公司执行董事兼总经理;浙江百彦投资管理有限公司执行
董事兼总经理;杭州一久科技有限公司监事;2015 年 8 月至今,担任公司副董
事长。
    截至目前,毛建强先生直接持有公司股份 919.5 万股,占公司目前总股本的
11.97%。毛建强先生与董事潘峰先生、董事马雪峰先生为一致行动人;毛建强先
生与公司副总经理、董事会秘书刘群女士为夫妻关系;潘峰先生与董事钟王军女
士为夫妻关系;潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群直接和间接合计持有公司
股份 3883.79 万股,占公司目前总股本的 50.57%,为公司实际控制人,与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被执行人。
3. 乔顺昌先生:
    男,汉族,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专
业硕士。曾任河北省机械工业供销总公司科长;北京中发装饰装修设计工程公司
副总经理;北京中经高盛投资有限公司执行董事;邯郸市众力选煤有限公司董事;
邯郸市桂云物资有限公司执行董事、总经理;邯郸市富城房地产开发有限公司执
行董事、总经理;鹰潭佳成企业管理普通合伙企业执行事务合伙人;河北省磁县
六合工业有限公司董事;河北华北制药华恒药业有限公司董事;大连优讯科技股
份有限公司董事。现任河北涉县农村商业银行股份有限公司董事;乐搏大成(北
京)投资咨询有限公司经理;北京智普信科技股份有限公司董事;河北沿海产业
投资基金管理有限公司董事;广州一禾企业管理有限公司董事;北京中经高盛投
资有限公司监事;广州辰创科技发展有限公司董事;北京天圣华信息技术有限责
任公司董事;瑞神(北京)科技有限责任公司监事会主席;北京中恒睿科技有限
公司董事;海南易简管理咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2018 年 5
月至今,担任公司董事。
    截至目前,乔顺昌先生直接持有公司股份 366.56 万股,占公司目前总股本
的 4.77%。乔顺昌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
形;不属于失信被执行人。
4. 钟王军女士:
    女,汉族,1968 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电气技术专
业,专科学历。曾任杭州九二无线电厂技术员;北京捷强动力科技发展有限公司
监事;天津捷强动力装备有限公司监事;戎创前沿科技(北京)有限公司监事;
泰捷光科(北京)科技有限公司执行董事。现任北京中戎军科投资有限公司监事;
2015 年 8 月至今,担任公司董事。
    截至目前,钟王军女士直接持有公司股份 172.25 万股,占公司目前总股本
的 2.24%,其通过天津戎科科技中心(有限合伙)间接持有公司股份 392.64 万
股,占公司目前总股本的 5.11%。潘峰先生与董事毛建强先生、董事马雪峰先生
为一致行动人;潘峰先生与董事钟王军女士为夫妻关系;毛建强先生与公司副总
经理、董事会秘书刘群女士为夫妻关系;潘峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群
直接和间接合计持有公司股份 3883.79 万股,占公司目前总股本的 50.57%,为
公司实际控制人,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在《公
司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形;
不属于失信被执行人。
5. 刘群女士:
    刘群,女,汉族,1968 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商
管理专业和中国法律专业硕士,研究生学历,经济师。曾任杭州东南化工有限公
司总经办职员;新利投资(杭州)有限公司投资部经理;浙江航空投资公司投资
部副经理;杭州惟翎装饰有限公司执行董事兼经理;杭州金鹰消防安全设备有限
公司经理、执行董事;天津捷强动力装备有限公司监事、董事;公司人力资源总
监。现任上海暖墅酒店管理有限公司执行董事;广州一禾企业管理有限公司董事;
浙江百彦投资管理有限公司监事;杭州海豚劳务有限公司监事;绵阳久强智能装
备有限公司监事;戎恩贝希(北京)科技有限公司监事;云南鑫腾远科技有限公
司执行董事;天津戎创空勤装备有限公司监事;北京弘进久安生物科技有限公司
董事;四川瑞莱斯精密机械有限公司董事;华实融慧(北京)科技有限公司监事;
2018 年 8 月至今,担任公司副总经理、董事会秘书。
    截至目前,刘群女士直接持有公司股份 143.44 万股,占公司目前总股本的
1.87%。刘群女士与公司董事毛建强先生为夫妻关系;毛建强先生与董事潘峰先
生、董事马雪峰先生为一致行动人;潘峰先生与董事钟王军女士为夫妻关系;潘
峰、毛建强、马雪峰、钟王军、刘群直接和间接合计持有公司股份 3883.79 万股,
占公司目前总股本的 50.57%,为公司实际控制人,与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被执行人。
6. 徐怡女士:
    女,汉族,1983 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专
业硕士。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理;现任中金资本运
营有限公司资本管理部董事总经理;苏州中金卓誉股权投资中心(有限合伙)执
行事务合伙人委派代表;中金启辰(苏州)新兴产业股权投资基金合伙企业(有
限合伙)执行事务合伙人委派代表;常熟凯驰股权投资基金管理有限公司执行董
事兼总经理;北京六合宁远医药科技股份有限公司监事;上海卡地美得医疗科技
有限公司董事;上海尚实能源科技有限公司董事;长春海普润斯科技有限公司董
事;幺麻子食品股份有限公司董事;新思考电机有限公司董事;山东东岳未来氢
能材料股份有限公司董事;上海腾瑞制药股份有限公司监事;苏州鲁信新材料科
技有限公司董事;2018 年 8 月至今,担任公司董事。
    截至目前,徐怡女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被执行人。
一、独立董事候选人简历
1. 魏嶷先生:
    魏嶷,男,汉族,1949 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理
工程专业硕士,研究生学历,中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济
大学中德学院经济与管理系主任,德累斯登银行基金教席主任教授,工商管理学
科、财务管理方向博士生导师;上海华鑫股份有限公司独立董事;鹏起科技发展
股份有限公司独立董事;上海普利特复合材料股份有限公司独立董事;上海微电
子装备(集团)股份有限公司独立董事;上海泽生科技开发股份有限公司独立董
事。现任可可琳纳食品贸易(上海)股份有限公司独立董事;上海尧芯微半导体
有限公司独立董事;2018 年 11 月至今,担任公司独立董事。
    截至目前,魏嶷先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;2020 年 8 月 26 日上海证券交易所给予通报批评的纪律处分,
除此之外,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情
形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人
员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形;不属于失信被执行人。
2. 张文亮先生:
    张文亮,男,汉族,1977 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法
学专业,本科学历,毕业于北京大学法学院。曾任北京市德恒律师事务所律师助
理;竞天公诚律师事务所律师助理;北京市京师律师事务所律师助理;北京观韬
中茂律师事务所执业律师。现任北京观韬中茂律师事务所合伙人;北京市律师协
会专门工作委员会国有资产法律专业委员会委员;北京数字认证股份有限公司独
立董事。2018 年 11 月至今,担任公司独立董事。
    截至目前,张文亮先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形;不属于失信被执行人。
3. 易宏先生:
    男,汉族,1962 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,船舶设计与
制造专业,船舶与海洋结构物设计制造博士学位,曾任上海交通大学船舶海洋与
建筑工程学院院长助理。现任上海交通大学教授;海洋装备与系统研究所所长;
海洋智能装备与系统教育部重点实验室主任。2020 年 12 月至今,担任公司独立
董事。
    截至目前,易宏先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒等情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高
级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形;不属于失信被执行人。

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