华业香料:监事会决议公告

证券代码:300886          证券简称:华业香料          公告编号:2021-046



               安徽华业香料股份有限公司
          第四届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会
议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
    2、本次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市
舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。
    3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持,会议应出席监事 5 人,
实际出席监事 5 人。
    4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为,公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定,编制了公司
《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年半年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,同意公司进行披露。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2021 年半年度报告》及其摘要。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    2、审议通过《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>》
    监事会认为,公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合《公司
募集资金管理办法》的有关规定。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    3、审议通过《关于公司开展远期结汇业务的议案》
    监事会认为,公司拟开展的远期结汇规模合理,符合公司实际经营发展需要。
同意公司及子公司结合实际生产经营需要,使用不超过 1,000 万美元资金额度进
行远期外汇交易业务,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起
12 个月,上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文
件,公司财务部负责组织实施。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于开展远期结汇业务的公告》。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意公司(含全资子公司)在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,
继续使用总额度不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)暂时闲置的募集资金
进行现金管理,适时的购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投
资产品,投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放于非募集资
金或者用作其他用途,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起
12 个月内有效,在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用。同意授
权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关
合同及文件,公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目的正常实施,不
存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    5、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    同意公司(含全资子公司)在不影响正常经营和保证资金安全的情况下,继
续使用总额度不超过人民币 7,000 万元(含 7,000 万元)暂时闲置的自有资金进
行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月
内有效,在前述资金额度和有效期内,资金可以循环滚动使用。同意授权公司经
营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文
件,公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于
在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率,提高资金收益,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    三、备查文件
    安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




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