铜牛信息:铜牛信息2020年年度股东大会决议公告

证券代码:300895         证券简称:铜牛信息   公告编号:2021-044



                北京铜牛信息科技股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示

   1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

    1、召开时间:2021 年 5 月 13 日

    2、召开地点:北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦第七会

议室

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人:董事会

    5、主持人:董事长吴立先生

    6、本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

   (1)股东总体出席情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及代理人共

25 人,代表有表决权的公司股份数合计为 56,825,472 股,占公司有

表决权股份总数的 58.6010%。

   出席本次会议的中小股东及代理人共 20 人,代表有表决权的公

司股份数 4,081,957 股,占公司有表决权股份总数的 4.2095%。

   (2)股东现场出席情况

   参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共 9 人,代表有表决

权的公司股份数合计为 54,456,626 股,占公司有表决权股份总数的

56.1581%。

   现场出席本次会议的中小股东及代理人共 4 人,代表有表决权的

公司股份数合计为 1,713,111 股,占公司有表决权股份总数的

1.7666%。

   (3)股东网络投票情况

   通过网络投票表决的股东及代理人共 16 人,代表有表决权的公

司 股 份 数 合 计 为 2,368,846 股 , 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

2.4429%。

   通过网络投票表决的中小股东及代理人共 16 人,代表有表决权

的 公司股份数合计为 2,368,846 股,占公司有表决权股份总数的

2.4429%。

   (4)公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视

频会议的方式出席了本次会议,公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决:

   1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

   表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。

   2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

   表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。

   3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

   表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。

   4、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

   表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。
   5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的议案》

   表决情况:同意 56,801,472 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9578%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0422%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小股东表决情况:同意 4,057,957 股,占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.4120%;反对 24,000 股,占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5880%;弃权 0 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

   表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。

   其中,中小股东表决情况:同意 4,049,957 股,占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 99.2161%;反对 32,000 股,占出席

会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7839%;弃权 0 股,占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   7、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

   表决情况:同意 56,793,472 股,占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 99.9437%;反对 32,000 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0563%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。

   8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

   表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。

   9、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬确认及

2021 年度薪酬方案的议案》

   表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。

   10、审议通过了《关于监事 2020 年度薪酬确认及 2021 年度薪酬

方案的议案》

   表决情况:同意 56,793,272 股,占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9433%;反对 32,200 股,占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 0.0567%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 0.0000%。

四、律师见证情况

   (1)律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
   (2)见证律师姓名:张党路、赵妍

   (3)结论性意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开

程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符

合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议

均合法有效。

五、备查文件

(一)北京铜牛信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议 ;

(二)北京铜牛信息科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律

意见书。



    特此公告。



                                  北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   董 事    会

                                              2021 年 5 月 13 日

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