朗特智能:监事会决议公告

证券代码:300916          证券简称:朗特智能       公告编号:2021-038



                    深圳朗特智能控制股份有限公司

               第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳朗特智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三

次会议于2021年8月17日以现场表决的方式召开。会议通知已于2021年8月5日以

电子邮件或电话方式发出。会议由公司监事会主席韦永校先生主持,应到监事3

人,实到监事3人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章

程》的规定,形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核 2021 年半年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》具体内容详见同

日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》
    经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公

司募集资金管理办法》,严格按照了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金管理制

度》的规定和要求执行,募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致,不存在

违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露

的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                           深圳朗特智能控制股份有限公司

                                                      监事会

                                                  2021 年 8 月 17 日

关闭窗口