朗特智能:独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

              深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事

        关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》等有关规定,我们作为深圳朗特智能控制股份有限公司(以下

简称“公司”)的独立董事,对公司召开的第二届董事会第十九次会议的相关议案进行

了审议,基于独立判断的立场,经认真研究,现对会议相关事项发表如下独立意见:

     一、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意见

    我们认真审阅了《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本次激励

计划”) 及其摘要,基于独立、客观判断的原则,按照《上市公司股权激励管理办法》

(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月

修订)》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定对其

进行审议。我们认为:

    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激

励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的拟定、审议流程符

合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。

    3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司

章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格;名单人员均不存在《管理办法》

规定的禁止成为激励对象的情形,符合《上市规则》、《公司2022年限制性股票激励

计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对
象的主体资格合法、有效。

       4、公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证

券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定;对各

激励对象限制性股票的授予安排、归属安排(包括授予额度、授予日期、授予条件、

授予价格、等待期、归属期、归属条件等事项)未违反有关法律、法规和规范性文件

的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

       5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安

排。

       6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长效激励

机制,充分调动公司核心骨干员工的积极性,增强公司管理团队和业务骨干对实现公

司持续、健康发展的责任感、使命感。

       7、关联董事已根据《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文

件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决,由非关联董事审议表决。

       综上所述,我们认为本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制,使核

心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分调动骨干员工的积极性和创

造性,利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意

公司实行本次股权激励计划,并同意将该事项提交股东大会审议。

       二、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》设定指标的科学性和合理

性的独立意见

       我们认真审阅了《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,为了达到本

次激励计划的实施目的,本次激励计划设定的考核体系具有全面性、综合性和可操作

性,能够对激励对象起到良好的激励与约束效果;考核体系包括公司层面业绩考核和

个人层面绩效考核。
    公司层面的业绩指标为净利润增长率,公司为本次限制性股票激励计划设定的各

期公司层面业绩考核为以上一年度的净利润为基数,净利润增长率目标值为60%,触

发值为20%,并根据每个考核年度的净利润指标的完成程度,确定激励对象的各归属

期公司层面归属比例。该指标设置方式,综合考虑了宏观经济环境的影响,以及公司

所处行业的发展及市场竞争状况、公司历史业绩、公司未来发展战略规划和预期,能

有效平衡行业剧烈竞争下对公司业绩波动的影响,是对公司未来经营规划的合理预测

并兼顾了本激励计划的激励作用,在体现较高成长性、盈利能力要求的同时保障预期

激励效果。除公司层面业绩考核外,公司对个人还设置了严密的绩效考核体系,可以

对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。

    综上,公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性,考核指标

设定具有良好的科学性和合理性,同时对激励对象具有约束效果,能够达到本次激励

计划的考核目的。

    (以下无正文)
(此页无正文,为《深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十

九次会议相关事项的独立意见》之签字页)




全体独立董事签字:




唐惠玲(签字):




周   到(签字):




                                                        2022 年 5 月 18 日

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